BWA Brasil: هل هي موثوقة؟ تأكد من القراءة قبل الاستثمار

هل تعرف ماذا تفعل شركة BWA Brasil؟ اكتشف كل شيء عن الشركة المشتبه بها مخطط الهرم الأمور المالية الذي هو تحت تهمة قانونية.

شركة BWA التي أنشأها باولو بيليبيو بالاشتراك مع ماركوس أرانا ، الذي التحق بالمدرسة في مخطط يسمى Up Essências والذي تم التحقيق فيه أيضًا من قبل النيابة العامة. بالإضافة إلى هذين الشريكين ، كان هناك شريكان آخران ، وهما جيسيكا دا سيلفا فارياس وروبرتو ويلينز ريبيرو. 

ينتمي مجال موقع BWA Brasil الإلكتروني إلى باولو روبرتو راموس بيليبيو ، مؤسس شركة الهرم المالي المشتبه بها. 

نعتقد أن شركة BWA Brasil تعمل في الظل ، على نحو خبيث ، ولكن ما جعلها هدفًا للتحقيق هو الشكاوى والدعاوى القضائية المستمرة التي تتهمها بالاحتيال والاحتيال المالي. 

في هذا المنشور سوف نتعلم المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل هذه الشركة ، وما هي مُثلها وأهدافها المفترضة. اعرف المزيد عن تاريخ مؤسسها وافهم بشكل أفضل كيفية عمل BWA Brasil.

ما هو BWA؟

BWA هي شركة ادعت أنها تستثمر في Bitcoin وتضمن الدخل والمكاسب التي يمكن أن تصل إلى 1 ٪ يوميًا. ومع ذلك ، كما نعلم جميعًا ، فإن المال متغير ، كما هو الحال مع Bitcoin ، وهو غير مضمون لأنه يعتمد على عدة عوامل لتأسيس قيمه ، ويعاني من الارتفاعات والانخفاضات باستمرار. 

هناك العديد من الشركات العاملة في هذا المجال ، مثل BWA ، التي تفوز بعدد الأشخاص المسجلين وليس من خلال الاستثمارات التي تم إجراؤها. تعتبر هذه الممارسة ، في معظم الحالات ، مخطط هرم مالي.

لذلك ، إذا كان لديك أي استثمار في هذه الشركات ، فقم بالإنقاذ في أقرب وقت ممكن حتى لا تقع ضحية لعمليات الاحتيال المستقبلية ولا تخاطر بفقدان رأس المال المستثمر. 

تاريخ BWA البرازيل

يُعتقد أن شركة BWA Brasil تم إنشاؤها في منتصف عام 2017 من قبل رجل الأعمال باولو روبرتو راموس بيليبيو ، وهو رجل اكتسب شهرة كبيرة بعد أن اختطفته الشرطة المدنية. 

كان باولو بيليبيو ، في وقت حدوث هذا ، معروفًا ببيع المنتجات من الهرم المالي المفترض المسمى BBOM (Embrasystem Tecnologia em Sistemas، Importação e Exportação LTDA). هناك مؤشرات على أن هذه الشركة قد غسلت أموالًا من فصيل قيادة رأس المال الأول (PCC). 

في عام 2020 ، كان هناك انخفاض في حركة الشركة وتوقفت عن دفع مستثمريها وقدمت طلبًا للإفلاس في محكمة ساو باولو القضائية ، والتي تم منحها في يوليو من نفس العام. كان التبرير الذي قدمته BWA للتوقف عن الدفع لمستثمريها هو جائحة COVID-19 الذي كان سيؤثر على أنشطتها وبالتالي على أرباحها.

من أنشأ BWA؟

كما ذكرنا سابقًا ، تم إنشاء شركة BWA Brasil في عام 2017 من قبل رجل الأعمال باولو روبرتو راموس بيليبيو ، وقد قدمت الشركة دائمًا خدمات في سوق العملات المشفرة ، واعدة مستثمريها بعائدات شهرية ثابتة تصل إلى 1٪ يوميًا. الجدير بالذكر أن هذه القيمة الموعودة عالية ، حتى في سوق العملات المشفرة. كما رأينا ، فشلت BWA في الدفع لمستثمريها منذ بداية جائحة Covid-19 في عام 2020. 

بعد مرور بعض الوقت ، بعد العديد من العمليات والشكاوى الجارية باسم شركة BWA Brasil ، حاولت إقناع محكمة الإفلاس الثانية وإعادة التنظيم القضائي بولاية ساو باولو ، وذكرت أن الديون التي كانت عليها مع مستثمريها كانت R فقط. 2 ألف دولار وليس 449 مليون ريال برازيلي. 

وفي مواجهة ذلك ، لاحظ القاضي مارسيلو باربوسا ساكراموني أن هذا يمكن أن يكون إجراءً قانونيًا يوصف بأنه محاولة احتيال و / أو انقلاب. 

قامت شركة BWA Brasil ، وهي شركة تعمل في سانتوس في ولاية ساو باولو ، بمحاكاة بنك استثماري للمساهمات الكبيرة ، مع وعد بعوائد شهرية ثابتة بين 1٪ و 5,2٪ لمستثمريها ، من خلال بعض أنواع العملات المشفرة. 

تجدر الإشارة إلى أنه في ذلك الوقت تم افتتاح شركتين بنفس الاسم عمليًا: BWA و BWA Brasil ، لكن كان لديهما CNPJ مختلفان.  

يمكننا أن نرى أن باولو بيليبيو لديه ماض مظلم للغاية ، لكنه يعيش اليوم بشكل مريح في الولايات المتحدة بينما تدين شركته بالملايين لشركائها وهي معرضة لخطر الطرد من مقرها الرئيسي في سانتوس ، على ساحل ساو باولو. 

BWA Brasil كيف يعمل؟

وفقًا لشكاوى وإدانات مختلفة ضد BWA Brasil ، كانت الشركة دائمًا تبحث عن الأشخاص ذوي القوة الشرائية العالية والثروة ، حتى أن البعض اعتبرهم أغنياء بالقرب من المعيار البرازيلي ، لتقديم استثمارات في عملات البيتكوين. الوعد بعوائد أعلى من أي نوع آخر من الاستثمار المالي ، تصل إلى 54٪ في عام واحد. 

لمنح الشركة مصداقية أكبر ، اختار الشركاء توظيف محترفين من ذوي الخبرة في السوق المالية ، حيث كان لديهم بالفعل محافظ عملاء.

تم تعيين مديري البنوك التقليدية والبنوك الرقمية ، مثل: 

• شخصية Ita
• محصول
• سانتاندر
• فان جوخ
• XP Investimentos وغيرها

تم الإعلان عن الشركة قليلاً في السوق ولم يكن هناك الكثير من المعلومات على موقعها الرسمي على الإنترنت حول عملها. لم نجد أي قواعد أو أي شيء من شأنه أن يفسر بشكل أفضل الاستثمار في العملات المشفرة.

كانت المعلومات الوحيدة الواردة في الموقع هي رقم هاتف ، حيث يُعتقد أن الموقع كان يستهدف مجموعة مختارة من الأشخاص ، معظمهم من سكان بايكسادا سانتيستا الأثرياء. 

من أجل ضمان انتقائية الضيوف ، لم تقبل الشركة مساهمات بمبالغ تقل عن 30 ألف ريال برازيلي ، وهي قيمة عالية للغاية. 

المشكلة الكبرى هي أن معظم الناس استخدموا أرصدة أكبر بكثير من الحد الأدنى. حتى أن هناك تقارير عن استثمارات بقيم تتراوح بين 1,6 مليون ريال برازيلي و 2,4 مليون ريال برازيلي!

تمكنت الشركة من إقناع ليس فقط رواد الأعمال الأثرياء والأقوياء ، ولكن أيضًا المتقاعدين بأنهم باعوا عقاراتهم المؤجرة لتحقيق مكاسب أكبر مع شركة استثمار العملة المشفرة. 

خطط شركة BWA Brasil Investimentos

لا يمكن الوصول إلى الموقع الرسمي للشركة ، فهو يوفر فقط إمكانية الوصول إلى أولئك الذين قاموا بالتسجيل. لذلك ، لا يمكن الحصول على أي نوع من المعلومات ، لأنه لا توجد معلومات على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني حول الاستثمارات أو القواعد أو الخطط المفترضة التي قد تكون مرتبطة بالشركة. 

عندما نصل إلى الصفحة الرئيسية للموقع ، يمكننا أن نرى فقط صفحة تسجيل دخول تطلب وصولاً حصريًا إلى الموقع. 

BWA في سانتوس - ساو باولو

كما ذكرنا سابقًا ، فإن شركة BWA Brasil Tecnologia Digital LTDA هي شركة مسجلة ومقرها في سانتوس بولاية ساو باولو ، وشركاؤها النشطون في العقد الاجتماعي هم روبرتو ويلينز ريبيرو وماركوس أرانا وجيسيكا دا سيلفا فارياس وباولو روبرتو راموس Bilibio ، المنشئ المزعوم لشركة BWA Brasil.  

BWA Bitcoin ماذا كان؟

كما رأينا بالفعل ، فإن الارتباط بين BWA و Bitcoin هو حقيقة أن الشركة ، المشتبه في وجود هرم مالي ، تستخدم استثمارات مزعومة في أشهر العملات المشفرة في العالم ، Bitcoin ، كوسيلة لجذب الأشخاص ذوي القوة الشرائية العالية للمخطط. 

استثمارات BWA

ليس لدى شركة الاستثمار في العملات المشفرة BWA اسم باولو بيليبيو في العضوية ، ولكن فقط أسماء الشركاء الثلاثة الآخرين الذين يعيشون اليوم بشكل جيد في بلد آخر ، يُعتقد أنه بأموال من المستثمرين. 

الوساطة في BWA

كما هو موضح في العديد من التقارير على الإنترنت ، يتم التحقيق مع BWA Brasil واتهامها بالهرم المالي.  

كان أسلوب عمل الوسيط هو أن يعد المستثمرين بالكثير من الأرباح. ومع ذلك ، في النهاية ، أصبحت شركة BWA للسمسرة مدينة لمستثمريها ، مما أدى في النهاية إلى إفلاس محتمل. 

هل كانت شركة BWA Brasil عملية احتيال؟

اتُهمت الشركة بتنفيذ عمليات احتيال باستخدام عملة البيتكوين المشفرة ، مما أدى إلى خسارة حوالي 300 مليون ريال برازيلي. 

تخضع شركة BWA Brasil حاليًا للتحقيق من قبل الشرطة المدنية والوزارة العامة بشأن الاحتيال وغسيل الأموال.

تم إخفاء عملية احتيال الهرم المالي في استثمارات العملات المشفرة. لطالما نفت الشركة المزاعم والمطالبات بأنها ملتزمة بإصلاح الخسائر التي تكبدها عملاؤها. 

نظرًا لأنه تم اتهامه وقيد التحقيق ، يتعين على شركة BWA تقديم حسابات بحلول يوم 30 من كل شهر. بالإضافة إلى الفواتير الشهرية ، يتعين على الشركة تسليم المستندات المطلوبة شهريًا إلى المسؤول القضائي.

تحتاج شركة BWA أيضًا إلى تقديم بيانات المعاملات لجميع حساباتها المصرفية ووثائق الضرائب والرسوم الاجتماعية ، بالإضافة إلى تكاليف العمالة الأخرى ، بحيث يمكن التحقيق في النفقات الشخصية المحتملة أو إغفال المعلومات. كما يجب على المسؤول القضائي إصدار تقارير عن الحركات والخدمات المؤداة. 

BWA البرازيل تشكو هنا

هناك العديد من الشكاوى من شركة BWA Brasil في Reclame Aqui. معظم الشكاوى على الموقع تتعلق بحظر المبالغ المستثمرة ، ولا يمكن السحب. كما أفادوا بأنهم غير قادرين على الاتصال بفريق الشركة بأي شكل من الأشكال (WhatsApp أو البريد الإلكتروني أو دعم الموقع). 

انظر أدناه بعض الأمثلة على شكاوى BWA على موقع Reclame Aqui:

بعت عقارًا واحتفظت بـ 80 ألفًا حتى تقاعدت ولم أستطع صرف النقود منذ 19 أكتوبر / تشرين الأول
تم حظر الموارد المستثمرة - نقص في الاتصال
تم رفض الوصول إلى النظام الأساسي
لم تحترم الشركة الالتزامات التي تم التعهد بها
اختفى وحظر الأموال المستثمرة
عدم السداد للمستثمرين
المال عالق !!
لا يدفعون الفدية والدخل
اريد استرجاع نقودي

هل BWA هرم؟

يعتقد معظم المحامين والقضاة المتورطين في الدعوى أن هذا نوع كلاسيكي من الهرم المالي ، لكنهم ما زالوا يعتبرون قضايا هرمية مشتبه بها ولا شيء رسمي. 

اختتام

عادةً ما تُعتبر الشركات التي تعد بالكثير من الأرباح في وقت قصير ، وتستثمر كثيرًا وتحقق أرباحًا أكثر ، طرقًا احتيالية لكسب المال. كن حذرًا جدًا مع الشركات التي تعد بمكاسب مالية عالية في وقت قصير.

في هذه الحالة ، أفضل ما يجب فعله هو عدم الاستثمار في المخطط. إذا كنت قد استثمرت بالفعل ، فاسترد أموالك في أقرب وقت ممكن ، حيث ستخضع هذه الشركات في وقت ما للتحقيق وستكون عرضة لخسارة جميع الأموال المستثمرة.