D9 Trader là lừa đảo? Hãy chắc chắn đọc trước khi đầu tư

Thương nhân D9 là một nhóm các nhà đầu tư Brazil được tạo ra vào đầu năm 2016 bởi những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp để áp dụng các trò gian lận tài chính. Những người sáng tạo đã thực hành sự nổi tiếng chương trình ponzi, còn được gọi là sơ đồ kim tự tháp. Đó là, đơn giản là D9 đã tạo ra một hệ thống cá cược để đánh lừa bất kỳ ai muốn đầu tư vào công ty.

Chủ sở hữu của D9 là Danilo Vunjao Santana Gouveia, và anh ta bị cáo buộc gian lận tài chính đối với nền kinh tế Brazil.

Trong bài đánh giá này, chúng tôi giải thích cách hoạt động của câu lạc bộ thương nhân D9, cũng như các kế hoạch đầu tư và lời chứng thực của các nhà đầu tư đã thua lỗ trong công ty.

D9 Trader hoạt động như thế nào?

Công ty D9, giống như tất cả các kim tự tháp tài chính khác, có một trang web chuyên biệt và sử dụng nhiều cách khác nhau để thu hút các nhà đầu tư mới với những hứa hẹn về thu nhập cao và gần như không thể. Họ nói rằng giá trị đầu tư là 15% mỗi tuần.

Với lời hứa cải tiến này, Câu lạc bộ thương nhân D9 anh ấy đã có các nhà đầu tư, những người cần đăng ký trên trang web của công ty.

Sau khi tạo tài khoản, nhà đầu tư có thể lựa chọn một số gói. D9 đưa ra gói cơ bản với giá R $ 6 reais, trong đó nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận cố định là 760,00% trong 331,5 năm. Trong đề xuất ban đầu, D1 nói rằng 9 lần trả góp R $ 52 reais hàng tuần sẽ được thanh toán.

Việc thanh toán sẽ thông qua bitcoin, đây là loại tiền ảo nổi tiếng nhất trên internet, nhà đầu tư có thể chuyển bitcoin thành số dư trên thẻ tín dụng của mình. Tuy nhiên, không có hợp đồng nào được ký với chủ đầu tư. Vì vậy, họ không có thỏa thuận chính thức với công ty.

Đây là một ví dụ về các kế hoạch của D9 và hệ thống tiền thưởng của nó:

thương nhân d9

D9 đảm bảo rằng họ đặt cược thể thao bằng tiền của nhà đầu tư, được thực hiện thông qua một trang web ảo của Anh, nơi tất cả số tiền đã đầu tư sẽ được đầu tư. Tuy nhiên, điều này đã không bao giờ được thực hiện.

Câu lạc bộ nhà giao dịch liên kết D9

D9 Trader đã sử dụng một số cách để thuyết phục các nhà đầu tư và thu hút các nhà đầu tư mới vào câu lạc bộ, việc tiết lộ trên internet hứa hẹn một khoản tiền thưởng rất cao cho các chi nhánh của D9.

Kế hoạch bồi thường của D9 Trader trả cho mỗi chi nhánh bán được "chứng từ" cho khách hàng bán lẻ, cho mỗi lần bán hàng, đơn vị liên kết nhận được hoa hồng lên đến 50% khi tuyển nhà đầu tư mới. Vì vậy, đối với mỗi nhà đầu tư mới được tuyển dụng, điểm của những người được chỉ định càng cao và tỷ lệ nhận được càng cao.

Nói tóm lại, D9 đã kiếm được tiền nhờ sự gia nhập của các thành viên mới và trả tiền cho những thành viên cũ cũng với số tiền đó! Hành vi này là điển hình của các công ty thực hiện mô hình kim tự tháp.

Thù lao được trả thông qua một hệ thống đơn cấp, trong đó một công ty liên kết được đặt ở trên cùng của kim tự tháp, và những người khác ở dưới sẽ có thể vượt qua những người mới tuyển dụng, vì vậy có một hệ thống tính điểm.

Nếu đơn vị liên kết cấp START tuyển thành viên mới, nó sẽ tăng lên cấp BRONZE. Cấp độ BRONZE được đặt cho nhiều lần giới thiệu, và như vậy, bạn càng chỉ ra nhiều điểm thì đơn vị liên kết sẽ có và sẽ tăng cấp.

Tuy nhiên, kết quả trong vài tuần đầu tiên đã phát huy tác dụng. Điều này là do D9 phải cho các nhà đầu tư thấy rằng “kế hoạch” là có thật. Vì lý do này, công ty đang thực hiện những gì đã hứa như một cách thu hút các nhà đầu tư mới, cung cấp bằng chứng xã hội về việc rút lại các giá trị.

Nhưng khoản thanh toán không phải là kết quả của các vụ cá cược hợp pháp, mà là tiền gửi từ các nhà đầu tư mới đến thông qua các nhà đầu tư cũ. Bạn có hiểu cách thức hoạt động của chương trình này không?

D9 ngừng thanh toán?

Các khoản thanh toán, được thực hiện bằng Bitcoin, đã bị gián đoạn trong tài khoản ảo của nhà đầu tư mà không có lý do! Các nhà đầu tư không thể rút số tiền này vì khoản thanh toán đã bị chặn.

Kết quả là các nhà đầu tư phàn nàn về trang web của D9, nhưng công ty này luôn khẳng định rằng có vấn đề với trang web hoặc có vấn đề với tài khoản đầu tư.

Ngoài ra, cuộc đảo chính cuối cùng đã kéo dài và đi xa hơn đối với một số người. Đối với những nhà đầu tư này, D9 cho rằng để thu hồi tiền từ các khoản đặt cược, nhà đầu tư cần phải đặt cọc mới. Do đó, để thu hồi số dư kiếm được, nhà đầu tư lại thanh toán cho D9, với hy vọng rút tiền của mình, nhưng số tiền không bao giờ được lấy lại.

Tất cả số tiền kiếm được được chia cho chủ sở hữu của D9 Trader, Danilo Santana, và các nhà lãnh đạo cả quốc gia và khu vực của công ty. Những người này đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư để phô trương, mua xe hơi sang trọng, biệt thự và nhiều hàng hóa khác nhau, tất cả dẫn đến tin rằng số tiền thu được để phô trương các nhà lãnh đạo là một kế hoạch ponzi thực sự (kim tự tháp).

Chúng tôi đã tách một báo cáo giải thích cuộc đời của Danilo Santana và cách anh ấy thay đổi từ Giám đốc điều hành của D9 sang sự nghiệp âm nhạc.

Kế hoạch đầu tư D9

D9 Trader Clube de các nhà đầu tư, đã làm việc với "đầu tư" thông qua cá cược thể thao, theo họ là hợp pháp. D9 đã đưa ra một số kế hoạch cho các nhà đầu tư của mình. Trong tất cả các kế hoạch, các nhà đầu tư được cung cấp quyền có một văn phòng hỗ trợ độc quyền và một phiếu thưởng truy cập EAD hàng năm.

Có 3 lợi ích cho nhà đầu tư theo quy hoạch:

  • Phần mềm Trader hàng năm
  • Phiếu thưởng truy cập hàng tháng cho nhóm nâng cao
  • Tiền thưởng khi tham khảo kế hoạch

Tùy chọn gói đầu tiên được gọi là Trader START, có hai sao và có giá 50,00 đô la Mỹ (năm mươi đô la). Kế hoạch này đã tạo ra 85 điểm cho nhà đầu tư.

Tùy chọn thứ hai được gọi là Trader BRONZE, có ba sao, có tổng số tiền là 249,00 U $ (hai trăm bốn mươi chín đô la). Nó tạo ra 185 điểm cho nhà đầu tư, kiếm được 10% ở cấp 1 và 7% ở cấp 2 và 3.

Tùy chọn thứ ba được gọi là Trader SILVER, có bốn sao và có tổng số tiền là U $ 499,00 (bốn trăm chín mươi chín đô la). Nó tạo ra 340 điểm cho nhà đầu tư, kiếm được 10% ở cấp độ 1 và 7% ở cấp độ 2 và 3, 4% ở cấp độ 4.

Tùy chọn thứ tư được gọi là Trader GOLD, có năm sao và có tổng giá trị là 1.996,00 U $ (một nghìn chín trăm chín mươi sáu đô la) và kiếm được 10% ở các cấp 1 và 7% trên các cấp 2, 3 và 6 % ở cấp 4 và 4% ở cấp 5 và 6.

Tùy chọn thứ năm và cuối cùng của gói được gọi là Trader VIP với tổng số tiền là U $ 5.000,00 (năm nghìn đô la). Nó sẽ tạo ra hơn 340 điểm cho các nhà đầu tư, và 10% ở cấp độ 1 và 7% ở cấp độ 2 và 3. 6% ở cấp độ 4 và 4% ở cấp độ 5 và 6.

Với mỗi gói nhà đầu tư trong tuần, D9 Travel trả 15%, tương đương 12 đến 107 mỗi tuần tùy theo từng cấp độ của đơn vị liên kết.

Các nhà đầu tư được D9 Trader gọi là người quảng bá, cố vấn và “nhà đầu tư”. Ngoài ra, công ty còn cung cấp hướng dẫn về nơi các nhà đầu tư nên đầu tư, cách công khai các gói mà D9 Trader đưa ra để thu hút các nhà đầu tư mới và cung cấp hướng dẫn về việc họ chỉ ra càng nhiều thì tiền thưởng sẽ càng lớn.

D9 Trader là lừa đảo?

Có, trang web D9 Trader thu hút mọi người đến với chương trình Ponzi và hiện đang ngừng hoạt động. Chúng tôi không tìm thấy nhiều hình ảnh và văn bản truyền tải cách thức hoạt động của kế hoạch, chỉ có báo cáo về các nạn nhân và một bản tường trình.

Rõ ràng là D9 đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ. Khoản tiền duy nhất của D9 là thông qua các nhà đầu tư chứ không phải cá cược thể thao.

D9 cũng như các kế hoạch kim tự tháp khác đã sử dụng internet để công khai cuộc đảo chính. Các nạn nhân của kế hoạch này đã tiếp cận các nhà đầu tư trên toàn thế giới như:

  • Trung Quốc
  • Paraguay
  • Brazil (Brasília, Bahia, Rio de Janeiro và São Paulo)

D9 Trader cuối cùng đã bị cấm ở Rwanda, nơi ngân hàng quốc gia đăng một tuyên bố cho những người đầu tư vào công ty, cảnh báo về một kế hoạch kim tự tháp.

Tất cả các ngân hàng đã nhận tiền từ D9 Trader đang hợp tác và phải khóa tài khoản của Danilo Santana. Tòa án ước tính rằng công ty đã chuyển hơn 500 triệu R $ reais.

Nhà giao dịch D9 đã đóng cửa?

Năm 2017, D9 Trader sụp đổ, tức là ai đã đầu tư vào công ty thì cuối cùng mất tất cả. Trong cùng năm, công ty đã được tiếp xúc trên toàn quốc thông qua Rede Globo trong chương trình Fantástico. Trong báo cáo, kế hoạch và các cuộc điều tra của điều phối viên cảnh sát dân sự khu vực đã được tiết lộ, với việc tố cáo âm mưu cá cược thể thao ở một số quốc gia.

Danilo Funjão Gouveia Santana đã sử dụng một hệ thống kim tự tháp, và anh ta bị cáo buộc về một số tội phạm tài chính. Ngoài ra, anh ta còn bị cáo buộc giữ toàn bộ số tiền ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, thành phố nơi anh ta hiện đang sống.

Công lý của thành phố cũ của anh ta, Natal, đã phong tỏa các tài sản liên quan đến công ty, tài sản khoảng 25 triệu USD, nhưng phần lớn số tiền đã ở Dubai.

Câu lạc bộ của D9 Trader có đáng tin cậy không?

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nhà giao dịch D9 có đáng tin cậy không? Câu trả lời là không, vì nó không khác gì một kế hoạch kim tự tháp được thiết lập để đánh lừa mọi người, trong đó những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều cách khác nhau để thu hút các cá nhân thông qua "lời hứa" kiếm được nhiều tiền.

Các vụ kiện của công ty vẫn đang tiếp diễn, nhiều người đã đầu tư đang tìm mọi cách để lấy lại tiền.

Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về việc liệu D9 Trader có thực sự đáng tin cậy hay không, hãy xem bên dưới một số lời chứng thực từ những khách hàng đã bị D9 Trader lừa gạt. Các lời chứng thực được lấy từ trang Reclame Aqui:

  • Khi tôi vào Nhà giao dịch D9, tôi đã thực hiện một khoản vay, kết quả là tôi đã bị lừa.
  • Để tham gia D9 Trader, tôi đã vay 30 và không hoàn lại tiền của mình.
  • Tôi đã đưa vào tài khoản của D9 Trader một số tiền gần đúng là R $ 6.500,00 reais, như đã hứa tôi chỉ nhận được số tiền này cho đến tháng thứ 2, sau đó không có gì khác, tôi đã bị lừa.
  • Tôi đã đầu tư tổng số tiền vào D9 Trader là R $ 14 nghìn reais, cho đến nay tôi vẫn chưa nhận lại được tiền, ngoài ra tất cả các địa chỉ liên hệ tôi đã biến mất.
  • Tôi đã mua 2 gói D9 bằng BTC và không nhận được gì.
  • Tôi chưa bao giờ nhận được các khoản đầu tư mà tôi đã thực hiện trong D9 Trader nếu không phải là trang web khác, tôi sẽ bị mất.
  • Sau khi đầu tư 13 nghìn R đô la Mỹ, tôi không nhận được bất cứ thứ gì mà tôi đang chờ đợi cho số bitcoin của mình cho đến hôm nay.
  • Tôi đã đầu tư cao 30 nghìn reais vào D9 Trader, tôi chưa bao giờ nhận được những gì đã hứa.

Cân nhắc cuối cùng

Như bạn có thể thấy, đây là những lời chứng thực gần đây về công ty Thương nhân D9, điều này chứng tỏ rằng cô ấy đã lừa dối khách hàng của mình, phản ứng ở Brazil về các tội danh lừa đảo, kim tự tháp tài chính và tội phạm chống lại nền kinh tế.

Hiện tại, cựu giám đốc điều hành, Danilo Santana, đang ở Dubai theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình và sống như không có chuyện gì xảy ra ở Brazil và nói rằng ông không đầu tư mà bán các khóa học cho khách hàng của mình. Do đó, với tất cả thông tin này, có thể nói rằng Thương nhân D9 nó là một kim tự tháp tài chính.