BWA Brasil: Nó có đáng tin cậy không? Hãy chắc chắn đọc trước khi đầu tư

Bạn có biết công ty BWA Brasil làm gì không? Tìm hiểu tất cả về công ty bị nghi ngờ sơ đồ kim tự tháp tài chính mà chịu phí pháp lý.

Công ty BWA do Paulo Bilibio thành lập cùng với Marcos Aranha, người đã đi học trong một chương trình có tên là Up Essências và cũng đang bị Bộ Công an điều tra. Ngoài hai đối tác này, còn có hai đối tác nữa là Jéssica da Silva Farias và Roberto Willens Ribeiro. 

Tên miền của trang web BWA Brasil thuộc về Paulo Roberto Ramos Bilibio, người tạo ra công ty tài chính bị nghi ngờ là kim tự tháp. 

Chúng tôi tin rằng công ty BWA Brasil hoạt động trong bóng tối, ranh mãnh, nhưng điều khiến nó trở thành mục tiêu của một cuộc điều tra là liên tục có những khiếu nại và vụ kiện cáo buộc nó lừa đảo và gian lận tài chính. 

Trong bài đăng này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm chi tiết về cách công ty này hoạt động, những lý tưởng và mục tiêu được cho là của nó. Biết thêm một chút về lịch sử của người sáng lập và hiểu rõ hơn về cách BWA Brasil hoạt động.

BWA là gì?

BWA là một công ty đã tuyên bố đầu tư vào Bitcoin và đảm bảo thu nhập và lợi nhuận có thể lên đến 1% mỗi ngày. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, tiền có thể thay đổi, giống như trường hợp của bitcoin, và nó không được đảm bảo vì nó phụ thuộc vào một số yếu tố để giá trị của nó được thiết lập, chịu mức cao và thấp liên tục. 

Có một số công ty hoạt động trong lĩnh vực này, chẳng hạn như BWA, chiến thắng nhờ số lượng người đăng ký chứ không phải bởi các khoản đầu tư được thực hiện. Thực tiễn này, trong hầu hết các trường hợp, được coi là một kế hoạch kim tự tháp tài chính.

Do đó, nếu bạn có bất kỳ khoản đầu tư nào vào các công ty này, hãy giải cứu càng sớm càng tốt để bạn không trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo trong tương lai và không có nguy cơ mất vốn đã đầu tư. 

Lịch sử của BWA Brasil

Công ty BWA Brasil được cho là được thành lập vào giữa năm 2017 bởi doanh nhân Paulo Roberto Ramos Bilibio, một người đàn ông đã trở nên rất nổi tiếng sau khi bị cảnh sát dân sự bắt cóc. 

Paulo Bilibio, vào thời điểm xảy ra sự việc này, được biết đến với việc bán các sản phẩm từ kim tự tháp tài chính được cho là có tên là BBOM (Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação LTDA). Có dấu hiệu cho thấy công ty này đã rửa tiền từ phe của Bộ Tư lệnh Thủ đô thứ nhất (PCC). 

Vào năm 2020, phong trào của công ty đã giảm xuống và công ty ngừng trả tiền cho các nhà đầu tư và nộp đơn xin phá sản tại Tư pháp São Paulo, được cấp vào tháng 19 cùng năm. Lý do mà BWA đưa ra để ngừng thanh toán cho các nhà đầu tư của mình là đại dịch COVID-XNUMX sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty và do đó là lợi nhuận của công ty.

Ai đã tạo ra BWA?

Như đã nêu trước đây, công ty BWA Brasil được thành lập vào năm 2017 bởi doanh nhân Paulo Roberto Ramos Bilibio và công ty luôn cung cấp các dịch vụ trên thị trường tiền điện tử, hứa hẹn với các nhà đầu tư của mình lợi nhuận hàng tháng lên đến 1% mỗi ngày. Điều đáng nói là giá trị hứa hẹn này rất cao, ngay cả trong thị trường tiền điện tử. BWA, như chúng ta đã thấy, đã ngừng trả tiền cho các nhà đầu tư của mình kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 vào năm 2020. 

Sau một thời gian, sau nhiều quy trình và khiếu nại nhân danh công ty BWA Brasil, cô đã cố gắng thuyết phục Tòa án Phá sản và Tổ chức Tư pháp số 2 của bang São Paulo, và tuyên bố rằng khoản nợ mà cô có với các nhà đầu tư của mình chỉ là R. 449 nghìn đô la chứ không phải 300 triệu đô la. 

Đối mặt với điều này, Thẩm phán Marcelo Barbosa Sacramone, nhận thấy rằng đây có thể là một hành động pháp lý được mô tả như một hành động gian lận và / hoặc đảo chính có chủ đích. 

BWA Brasil, một công ty hoạt động tại Santos thuộc bang São Paulo, đã mô phỏng một ngân hàng đầu tư cho những khoản đóng góp lớn, với lời hứa mang lại lợi nhuận hàng tháng cố định từ 1% đến 5,2% cho các nhà đầu tư của mình thông qua một số loại tiền điện tử. 

Cần nhớ rằng vào thời điểm đó có hai công ty thực tế có cùng tên được thành lập: BWA và BWA Brasil, nhưng có CNPJ khác nhau.  

Chúng ta có thể thấy rằng Paulo Bilibio có một quá khứ rất đen tối, nhưng ngày nay anh ấy sống thoải mái ở Hoa Kỳ trong khi công ty của anh ấy nợ các cộng sự hàng triệu đô la và có nguy cơ bị đuổi khỏi trụ sở chính ở Santos, trên bờ biển São Paulo. 

BWA Brasil đã hoạt động như thế nào?

Theo nhiều đơn khiếu nại và tố cáo chống lại BWA Brasil, công ty luôn tìm kiếm những người có sức mua cao và giàu có, một số người thậm chí được coi là giàu có gần với tiêu chuẩn của Brazil, để đầu tư vào bitcoin. Hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn bất kỳ loại hình đầu tư tài chính nào khác, đạt 54% trong một năm. 

Để tạo uy tín hơn cho công ty, các đối tác đã chọn thuê các chuyên gia có kinh nghiệm trong thị trường tài chính, vì họ đã có danh mục khách hàng.

Các nhà quản lý của ngân hàng truyền thống và ngân hàng kỹ thuật số đã được thuê, chẳng hạn như: 

• Tính cách Itaú
• mật
• Santander
• Van Gogh
• XP Investimentos và những thứ khác

Công ty ít được công bố rộng rãi trên thị trường và trên trang web chính thức không có nhiều thông tin về hoạt động của công ty. Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ quy tắc hoặc bất kỳ điều gì có thể giải thích tốt hơn việc đầu tư vào tiền điện tử.

Thông tin duy nhất có trên trang web là số điện thoại, vì người ta tin rằng trang web chỉ nhằm vào một nhóm người được chọn, chủ yếu là cư dân giàu có của Baixada Santista. 

Để đảm bảo tính chọn lọc của khách, công ty không chấp nhận đóng góp với số tiền dưới 30 nghìn R $, được coi là một giá trị cực kỳ cao. 

Vấn đề lớn là hầu hết mọi người đã áp dụng số dư lớn hơn nhiều so với mức tối thiểu. Thậm chí có những báo cáo về các khoản đầu tư có giá trị từ 1,6 triệu R $ đến 2,4 triệu R $!

Công ty đã có thể thuyết phục không chỉ các doanh nhân giàu có và quyền lực, mà cả những người đã nghỉ hưu rằng họ thậm chí đã bán tài sản cho thuê của mình để kiếm được lợi nhuận lớn hơn với công ty đầu tư tiền điện tử. 

Các kế hoạch của công ty BWA Brasil Investimentos

Trang web chính thức của công ty không thể được truy cập, nó chỉ cung cấp quyền truy cập cho những người đã đăng ký. Do đó, không thể nắm bắt bất kỳ loại thông tin nào, bởi vì trên trang chính của trang web không có thông tin về các khoản đầu tư, quy tắc hoặc kế hoạch được cho là có thể được liên kết với công ty. 

Khi chúng tôi truy cập trang chủ của trang web, chúng tôi chỉ có thể thấy một trang đăng nhập, yêu cầu quyền truy cập độc quyền vào trang web. 

BWA ở Santos - São Paulo

Như đã đề cập trước đây, công ty BWA Brasil Tecnologia Digital LTDA là một công ty đã đăng ký và có trụ sở chính tại Santos, thuộc bang São Paulo, có các đối tác tích cực trong hợp đồng xã hội là Roberto Willens Ribeiro, Marcos Aranha, Jéssica Da Silva Farias và Paulo Roberto Ramos Bilibio, người được cho là người tạo ra công ty BWA Brasil.  

BWA Bitcoin là gì?

Như chúng ta đã thấy, mối liên hệ giữa BWA và Bitcoin thực tế là công ty, bị nghi ngờ là một kim tự tháp tài chính, sử dụng các khoản đầu tư bị cáo buộc vào tiền điện tử nổi tiếng nhất trên thế giới, Bitcoin, như một cách thu hút những người có sức mua cao. vào chương trình. 

Các khoản đầu tư của BWA

Công ty đầu tư tiền điện tử BWA không có tên của Paulo Bilibio trong tư cách thành viên, mà chỉ có tên của ba đối tác khác hiện đang sống tốt ở một quốc gia khác, người ta tin rằng có tiền từ các nhà đầu tư. 

Môi giới BWA

Như trong nhiều báo cáo trên internet, BWA Brasil đang bị điều tra và bị cáo buộc là một kim tự tháp tài chính.  

Phương thức hoạt động của nhà môi giới là hứa hẹn với các nhà đầu tư nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, cuối cùng, công ty môi giới BWA trở nên mắc nợ các nhà đầu tư của mình, điều này cuối cùng dẫn đến khả năng phá sản. 

Công ty BWA Brasil có phải lừa đảo không?

Công ty bị cáo buộc thực hiện các trò gian lận với tiền điện tử bitcoin, gây ra khoản lỗ khoảng 300 triệu R $. 

Công ty BWA Brasil hiện đang bị Cảnh sát Dân sự và Bộ Công an điều tra về tội lừa đảo, rửa tiền.

Trò lừa đảo kim tự tháp tài chính được ngụy trang trong các khoản đầu tư tiền điện tử. Công ty luôn phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố sẽ cam kết sửa chữa những tổn thất mà khách hàng của mình phải gánh chịu. 

Như đã bị buộc tội và đang được điều tra, công ty BWA phải xuất trình tài khoản trước ngày 30 hàng tháng. Ngoài các hóa đơn hàng tháng, công ty phải giao các tài liệu được yêu cầu hàng tháng cho quản lý tư pháp.

Công ty BWA cũng cần cung cấp sao kê giao dịch cho tất cả các tài khoản ngân hàng, chứng từ thuế và phí xã hội, cũng như các chi phí lao động khác, để có thể điều tra các chi phí cá nhân hoặc thiếu sót thông tin có thể xảy ra. Người quản lý tư pháp cũng phải đưa ra các báo cáo về các chuyển động và dịch vụ được thực hiện. 

BWA Brasil Khiếu nại tại đây

Có rất nhiều lời phàn nàn từ công ty BWA Brasil trong Reclame Aqui. Hầu hết các khiếu nại trên trang web liên quan đến việc chặn số tiền đã đầu tư và không thể rút tiền. Họ cũng báo cáo rằng họ không thể liên hệ với nhóm của công ty theo bất kỳ cách nào (hỗ trợ WhatsApp, email hoặc trang web). 

Xem bên dưới một số ví dụ về khiếu nại BWA trên trang web Reclame Aqui:

Tôi đã bán một tài sản và giữ 80 nghìn cho đến khi tôi nghỉ hưu và tôi không thể rút tiền kể từ ngày 19 tháng XNUMX
Tài nguyên đã đầu tư bị chặn - thiếu thông tin liên lạc
Quyền truy cập nền tảng bị từ chối
Công ty đã không tôn trọng các cam kết đã thực hiện
Tiền đầu tư đã biến mất và bị chặn
Không thanh toán cho nhà đầu tư
Tiền bị kẹt !!
Không trả tiền chuộc và thu nhập
Tôi muốn lấy lại tiền của mình

BWA có phải là kim tự tháp không?

Hầu hết các luật sư và thẩm phán liên quan đến vụ kiện đều tin rằng đây là một kiểu kim tự tháp tài chính cổ điển, nhưng chúng vẫn là những trường hợp được coi là nghi phạm kim tự tháp và không có gì là chính thức. 

Kết luận

Các công ty hứa hẹn nhiều lợi nhuận trong thời gian ngắn, đầu tư nhiều và thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn, thường được coi là những cách kiếm tiền gian lận. Hãy hết sức cẩn thận với những công ty hứa hẹn thu được lợi nhuận tài chính cao trong thời gian ngắn.

Trong trường hợp này, điều tốt nhất nên làm là không đầu tư vào chương trình. Nếu bạn đã đầu tư, hãy đổi tiền càng sớm càng tốt, vì lúc này hay lúc khác, các công ty này sẽ bị điều tra và bạn có thể bị mất tất cả số tiền đã đầu tư.