A Unick Forex var ett företag baserat i São Leopoldo (RS), hon var mÄlet för utredningar 2019 av den federala polisen.
A Unick bröt av tvÄ skÀl, först var företaget en finansiell pyramid och hade heller inte tillstÄnd frÄn CVM att handla bitcoin och Forex i Brasilien.
index
Företaget hanterade 9 miljarder dollar i mer Àn 14 lÀnder vÀrlden över. Detta Àr en av de största ekonomiska bedrÀgerierna med kryptovalutor och Forex.
A nick Forex utlovade vinster genom bitcoinbrytning, handlar pÄ marknaden Forex och pÄ kryptovalutamarknaden. Transaktionerna skulle ge cirka 1,5% av det investerade kapitalet i planerna för nick Forex.
Företaget dömdes till CVM för första gÄngen. Och namn nick Forex skickas till Unick Forex Academy, det nya namnet var ett sÀtt att dölja företagets lögner. NÀr allt kommer omkring sa företaget att det sÄlde innehÄll relaterat till utbildning.
I alla fall, Unick Forex Academy det var en lögn, faktiskt en fasad sÄ att det tidigare pyramidesystemet inte skulle bryta.
Det hjÀlpte inte att byta namn med tiden nick Forex Academy började ta emot tusentals klagomÄl pÄ Reclame Aquis webbplats. Systemet avslöjade sig gradvis pÄ internet genom vittnesmÄlen.
Företaget han gjorde marknadsföring pÄ flera nivÄer, teknikerna och kommersiella strategier förklÀdde den finansiella pyramiden. Företaget rekryterade alltid nya medlemmar för att vÄrda pyramiden genom att erbjuda en snabb avkastning pÄ investerat kapital. Pengarna skulle falla in pÄ dina kunders konton varje mÄnad. Se Unicks planer:
Registrering pÄ plattformen skedde vanligtvis via anslutna lÀnkar, personen fyllde i ett enkelt formulÀr och ett konto skapades pÄ nick Forex virtuellt kontor. För nÀrvarande Àr det inte lÀngre möjligt att komma in pÄ företagets webbplats, eftersom det ur funktion.
O KONTOR frÄn företaget fungerar inte, men det Àr vanligt att mÀnniskor söker efter: nick Forex logga in eller nick Forex logga in. RÀttvisa förordnade ett omedelbart block av webbplatsen efter bedrÀgeriet undersöktes.
Men vi fick nÄgra bilder pÄ hur webbplatsen fungerade, den var möjlig att se:
A nick Forex Àr ett Àldre företag, grundades 2013. Företaget presenterade sig som en mellanhand för finansiella transaktioner i bitcoin, Forex och kryptovalutor. DE drift utförs av Den federala polisen 2019 gjorde slut pÄ ett av de största pyramidesystemen i Brasilien.
A Unick Forex Àr skyldig sina kunder över 12 miljarder dollar. DE Federal polisoperation arresterade huvudpartnerna för i Brasilien Àr de:
Mer Àn 13 personer direkt kopplade till företaget anklagades av pyramidschemat. En nick Forex beundrades av sina basmedlemmar, och pyramidbasinvesterare undertecknade en framstÀllning med mer Àn 12 XNUMX underskrifter för att befria ledarna för nick Forex.
Motiveringen Àr att CVM och den federala polisen var ansvariga för att avbryta företagets verksamhet.
PoÀngen Àr att marknaden Forex i Brasilien regleras det inte av CVM och ingen typ av företag eller företag inom det brasilianska territoriet kan erbjuda investeringar och locka kunder i det brasilianska territoriet till marknaden Forex.
Detta Àr en oregelbunden praxis av CVM och stÀngning av nick Forex det var en konsekvens. Ett annat problem med nick var att investeringssystemet strukturerades i form av en finansiell pyramid.
Nej, företaget har flera gÄnger försökt dölja sitt finansiella pyramidesystem. DE nick Forex han sa att han drev investeringar i Brasilien, men faktiskt anvÀnde han strategier för att locka nya kunder för att vÄrda ett affiliate-system.
En lögn, eftersom huvudargumentet för nick Forex för att inte passera som en finansiell pyramid, stod det: âpyramiderna sĂ€ljer inte produkter, kurser och har ingen CNPJâ.
SÄ den nick, gav en bild av ursprunglig auktoritet, eftersom den hade en fantastisk struktur, högkvarter, erbjöd kurser, produkter och rekryterade medlemmar. Detta kallades multilevel marketing av dem, men det var det verkligen ordningen Ponzi.
Schemat Ponzi de Àr pyramidverksamheter som involverar investeringslöften med hög lönsamhet. Vinst genereras dock inte av huvudprodukten. Men för pengarna för nya investerare som betalar det Àr pÄ toppen av pyramid.
A nick Forex Àr en av rekordhÄllarna i ansprÄket hÀr. MÄnga anvÀndare svarar inte av företaget. I augusti mÄnad nick fÄtt mer Àn 4.064 XNUMX klagomÄl. Detta antal Àr mycket högre Àn de ledande klagomÄlsföretagen i Brasilien, till exempel: mobiltelefonföretag, banktjÀnster och kreditkort.
De viktigaste klagomÄlen handlar om Äterföring av investerat kapital, det Àr möjligt att observera mÀnniskor som investerat mycket i nick Forex och som vill Ätervinna sitt kapital Àven utan den uppskattning som utlovats av nick.
Uttag stÀngs av nÀr plattformen Àr nere. DE nick stoppade alla sina system och kunderna har inte support online för att Ätervinna sina investeringar.
Ett av vÄra rÄd att försöka kommunicera med företaget Àr genom det rÀttsliga omrÄdet, detta Àr ett av de mest effektiva sÀtten för tillfÀllet att försöka fÄ tillbaka din investering i nick Forex.
För nÀrvarande Àr cirka 10 direktörer i nick Ätalades. Grundaren Leidymar lopes ansvarar för brott mot det finansiella systemet och kriminell verksamhet. DE nick nÄdde en omsÀttning pÄ 28 miljoner reais under det senaste Äret och Àr skyldig cirka 12 miljarder reais till sina kunder.
Leidymar Lopes greps den 17 oktober 2019 av drift lamanai Federal polis. Gripandet av presidenten för nick Forex beslutade slutet pÄ sin verksamhet i Brasilien.
Det Àr möjligt att offren tillgriper kriminalsfÀren genom det offentliga ministeriet för att ÄterkrÀva pengarna som stulits av nick Forex. RÀttvisa kan ocksÄ ske pÄ det civila omrÄdet. Emellertid utredningar inom nick Forexeftersom federala polisen redan har informerat om att det inte finns nÄgot gott i företagets namn.
Men med hjÀlp av IT-proffs spÄrade den federala polisen ett bitcoin-konto kopplat till Leidymar Lopes. Det nuvarande vÀrdet av presidentens portfölj nick Àr 66 miljoner reais.
Det intressanta Àr att Leidymar Lopes, tvÄ dagar innan han arresterades av Federal Police (PF), skapade en bitcoin plÄnbok och genomförde överföringen av 1.564 XNUMX bitcoins. Med andra ord hade han privilegierad information och visste att han skulle arresteras, försökte maskera pengar frÄn nick i den hÀr bitcoinplÄnboken
Innan företaget beslutar om företagets slut, nick Forex Academy försökte ett partnerskap med Eståcio Universidade Eståcio, för att dölja sin pyramidbild igen. dante Navigera da Silva, chef för digital marknadsföring pÄ nick, ringde till Eståcios president. Denna konversation publicerades pÄ sociala nÀtverk och skulle ha utnyttjats av PF.
I samtalet mellan dante och presidenten för Eståcio, marknadschef för nick, presenterar ett franchiseassocieringsprojekt med Eståcios kundbas.
I det avlyssnade samtalet Àr det möjligt att höra att de pratade om den möjliga största franchisen i Brasilien. Tanken var att förvandla alla Eståcio-medarbetare till mikrofranchisetagare. LÀrare skulle ge lektioner och examen inom franchise för att bygga en karriÀrplan inom franchise. Men det fungerade inte.
En av de mest kÀnda videorna som talar om nick i Brasilien var det videon av Primo Rico. Rik kusin har mer Àn 3 miljoner prenumeranter pÄ YouTube, han Àr kÀnd som Thiago Nigro.
Thiago Nigro Àr en av de ledande utbildarna i Brasilien om ekonomi och investeringar, 2019 lade han upp en video pÄ nick och andra företag. Han rapporterade att vissa företag som liknar nick, men avslöjade inte namnet nick uttryckligen i videon skulle de lÀnka sin bild för att frÀmja bluffen pÄ sociala medier.
Hon hade lagt upp en annan video pÄ sin kanal Youtube varning om pyramiden av nick, men raderades snabbt. Thiago Nigro frÄgade pÄ sociala medier om orsaken och förklarade: Jag riskerar mitt liv att prata om företaget Vid den tiden.
Hittills har mer Àn 15 ledare för nick Forex Academy greps av den federala polisen. RÀttvisa uppskattar att miljarder reais har tagits upp i bitcoin.
De frÀmsta ledarna för nick Forex utnyttjade pandemin för att begÀra husarrest 2020. För nÀrvarande Leidymar Lopes Àr i husarrest i karantÀn.
Portföljen av Leidymar har över 66 miljoner reais i bitcoin, att pengar kan tjÀna som ersÀttning för offer för nick Forex Academy.
Riktlinjer:
Gör inte investeringar som lovar snabba vinster pÄ den finansiella marknaden. Du kan vÀlja pÄlitliga plattformar och lÀra dig mer om kryptovalutainvesteringar.