Ali veste, kaj počne podjetje BWA Brasil? Izvedite vse o osumljenem podjetju piramidna shema finančni ki je pod zakonsko obtožbo.
Podjetje BWA, ki ga je ustvaril Paulo Bilibio v sodelovanju z Marcosom Aranho, ki je šolo obiskoval v shemi Up Essências, ki jo preiskuje tudi javno ministrstvo. Poleg teh dveh partnerjev sta bila še dva partnerja, to sta Jéssica da Silva Farias in Roberto Willens Ribeiro.
Domena spletnega mesta BWA Brasil pripada Paulu Robertu Ramosu Bilibiu, ustvarjalcu domnevne finančne piramidalne družbe.
indeks
Menimo, da je podjetje BWA Brasil potihoma delovalo v senci, toda zaradi česar so bili tarča preiskave nenehne pritožbe in tožbe, ki so mu očitale prevaro in finančno prevaro.
V tej objavi bomo izvedeli več podrobnosti o tem, kako je to podjetje delovalo, kakšni so bili njegovi domnevni ideali in cilji. Spoznajte nekaj več o zgodovini njenega ustanovitelja in bolje razumejte, kako je deloval BWA Brasil.
BWA je podjetje, ki je trdilo, da vlaga v Bitcoin in zagotavlja dohodek in dobiček, ki lahko doseže do 1% na dan. Kot pa vsi vemo, je denar spremenljiv, tako kot pri bitcoinih, in to ni nekaj zajamčenega, ker je za določitev njegovih vrednosti odvisno od več dejavnikov, ki nenehno trpijo vzpone in padce.
Na tem področju deluje več podjetij, na primer BWA, ki zmaga po številu registriranih ljudi in ne po opravljenih naložbah. Ta praksa se v večini primerov šteje za finančno piramidno shemo.
Če imate torej kakršno koli naložbo v ta podjetja, čim prej rešite, da ne boste postali žrtev prihodnjih prevar in ne tvegate izgube vloženega kapitala.
Podjetje BWA Brasil naj bi sredi leta 2017 ustvaril poslovnež Paulo Roberto Ramos Bilibio, človek, ki je postal zelo priljubljen po ugrabitvi civilne policije.
Paulo Bilibio je bil v času tega dogodka znan po prodaji izdelkov iz domnevne finančne piramide, imenovane BBOM (Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação LTDA). Obstajajo znaki, da je to podjetje pralo denar od frakcije First Capital Command (PCC).
Leta 2020 se je gibanje podjetja zmanjšalo in je prenehalo plačevati vlagateljem in je v sodnem postopku v Sao Paulu, ki je bilo odobreno julija istega leta, vložilo predlog za stečaj. Utemeljitev družbe BWA, da preneha plačevati vlagateljem, je bila pandemija COVID-19, ki bi vplivala na njene dejavnosti in posledično na dobiček.
Kot smo že omenili, je podjetje BWA Brasil leta 2017 ustanovil poslovnež Paulo Roberto Ramos Bilibio, podjetje pa je že od nekdaj ponujalo storitve na trgu kriptovalut in obljubljalo vlagateljem mesečne donose do 1% na dan. Omeniti velja, da je ta obljubljena vrednost visoka tudi na trgu kriptovalut. Kot smo videli, družba BWA od začetka pandemije Covid-19 leta 2020 ni plačala svojim vlagateljem.
Čez nekaj časa je po številnih postopkih in pritožbah, ki so potekali v imenu podjetja BWA Brasil, poskušala prepričati 2. sodišče za stečaj in reorganizacijo sodišč v državi Sao Paulo in izjavila, da ima dolg do vlagateljev le R 449 tisoč dolarjev in ne 300 milijonov dolarjev.
Glede na to je sodnik Marcelo Barbosa Sacramone ugotovil, da bi to lahko bil pravni postopek, ki je označen kot poskus goljufije in / ali državnega udara.
Podjetje BWA Brasil, ki je delovalo v Santosu v zvezni državi São Paulo, je z nekaterimi vrstami kriptovalut simuliralo investicijsko banko za velike prispevke z obljubo o fiksnih mesečnih donosih med 1% in 5,2% za svoje vlagatelje.
Omeniti velja, da sta bili takrat odprti dve podjetji s praktično enakim imenom: BWA in BWA Brasil, ki pa sta imeli drugačen CNPJ.
Vidimo lahko, da ima Paulo Bilibio zelo temno preteklost, danes pa udobno živi v ZDA, medtem ko njegovo podjetje dolguje milijone sodelavcem in je v nevarnosti, da bo izseljeno s sedeža v Santosu na obali Sao Paula.
Glede na različne pritožbe in obtožbe zoper družbo BWA Brasil je podjetje vedno iskalo ljudi z visoko kupno močjo in bogastvom, ki so jih nekateri celo šteli za bogate blizu brazilskega standarda, da bi ponudili naložbe v bitcoin. Obljubljajo višje donose kot katera koli druga vrsta finančne naložbe in v enem letu dosežejo 54%.
Da bi podjetju zagotovili večjo verodostojnost, so se partnerji odločili zaposliti strokovnjake z izkušnjami na finančnem trgu, saj so že imeli portfelje strank.
Najeti so bili upravitelji tradicionalnih bank in digitalnih bank, kot so:
Podjetje je bilo malo objavljeno na trgu in na njegovi uradni spletni strani ni bilo veliko informacij o njegovem delovanju. Nismo našli nobenih pravil ali česar koli, kar bi bolje razložilo naložbo v kriptovalute.
Edina informacija, ki jo je vsebovala spletna stran, je bila telefonska številka, saj naj bi bila stran namenjena le izbrani skupini ljudi, večinoma premožnim prebivalcem Baixade Santiste.
Da bi zagotovili selektivnost gostov, družba ni sprejemala prispevkov z zneski, manjšimi od 30 tisoč R $, kar velja za izjemno visoko vrednost.
Velika težava je v tem, da je večina ljudi uporabila veliko večje bilance od minimalnih. Obstajajo celo poročila o naložbah v vrednosti med 1,6 milijona in 2,4 milijona dolarjev!
Podjetje je lahko prepričalo ne le bogate in močne podjetnike, temveč tudi upokojence, da so celo prodali svoje nepremičnine za najem, da bi s podjetjem za naložbe v kriptovalute ustvarili večje dobičke.
Do uradne spletne strani podjetja ni mogoče dostopati, ponuja dostop le tistim, ki so se registrirali. Zato ni mogoče zajeti nobene vrste informacij, ker na glavni strani spletnega mesta ni informacij o domnevnih naložbah, pravilih ali načrtih, ki bi lahko bili povezani s podjetjem.
Ko odpremo domačo stran spletnega mesta, lahko vidimo samo prijavno stran, ki zahteva izključni dostop do strani.
Kot smo že omenili, je družba BWA Brasil Tecnologia Digital LTDA registrirana družba s sedežem v Santosu v zvezni državi São Paulo, katere aktivni partnerji v družbeni pogodbi so Roberto Willens Ribeiro, Marcos Aranha, Jéssica Da Silva Farias in Paulo Roberto Ramos Bilibio, domnevni ustvarjalec podjetja BWA Brasil.
Kot smo že videli, je povezava med BWA in Bitcoinom v tem, da podjetje, osumljeno finančne piramide, uporablja domnevne naložbe v najslavnejšo kriptovaluto na svetu, Bitcoin, kot način privabljanja ljudi z visoko kupno močjo shemi.
Naložbena družba za kriptovalute BWA v članstvu nima imena Paulo Bilibio, ampak samo imena ostalih treh partnerjev, ki danes dobro živijo v drugi državi, domnevajo, da z denarjem vlagateljev.
Kot je razvidno iz številnih poročil na internetu, BWA Brasil preiskuje in je obtožen finančne piramide.
Način delovanja posrednika naj bi vlagateljem obljubljal veliko dobička. Vendar je na koncu posredništvo BWA postalo dolžno svojim vlagateljem, kar je sčasoma privedlo do morebitnega bankrota.
Družba je bila obtožena izvajanja prevar s kriptovaluto bitcoin in ustvarila približno 300 milijonov R $ izgube.
Podjetje BWA Brasil trenutno preiskujeta civilna policija in javno ministrstvo zaradi goljufij in pranja denarja.
Prevara s finančno piramido je bila prikrita v naložbe v kriptovalute. Družba je očitke in trditve, da se zavzema za popravilo izgub, ki so jih utrpele njene stranke, vedno zanikala.
Kot je bila obtožena in je v preiskavi, mora družba BWA predložiti račune do 30. v mesecu. Poleg mesečnih računov mora podjetje mesečno dostavljati zahtevane dokumente tudi sodnemu upravitelju.
Družba BWA mora predložiti tudi izpiske transakcij za vse svoje bančne račune, davčne dokumente in dokumente o socialni varnosti ter druge stroške dela, da se lahko preučijo morebitni osebni stroški ali opustitev informacij. Sodni upravitelj mora izdajati tudi poročila o opravljenih transakcijah in storitvah.
Od podjetja BWA Brasil v podjetju Reclame Aqui je veliko pritožb. Večina pritožb na spletnem mestu je povezanih z blokiranjem vloženih zneskov, dvigi pa niso možni. Poročajo tudi, da na noben način ne morejo stopiti v stik z ekipo podjetja (WhatsApp, podpora po e-pošti ali spletnem mestu).
Spodaj si oglejte nekaj primerov pritožb družbe BWA na spletnem mestu Reclame Aqui:
Prodala sem nepremičnino in obdržala 80 tisoč, dokler se nisem upokojila in od oktobra / 19 ne morem več izplačati
Vloženi vir blokiran - pomanjkanje komunikacije
Dostop do platforme zavrnjen
Družba ni spoštovala prevzetih zavez
Vloženi denar je izginil in blokiran
Neplačilo vlagateljem
Denar se je zataknil !!
Ne plačujejo odkupnine in dohodka
Želim svoj denar nazaj
Večina odvetnikov in sodnikov, ki sodelujejo v tožbi, meni, da gre za klasično vrsto finančne piramide, vendar še vedno gre za primere, ki so osumljeni piramide in nič uradno ni.
Podjetja, ki v kratkem času obljubljajo veliko dobička, veliko vlagajo in zaslužijo še več, običajno veljajo za goljufive načine zaslužka. Bodite zelo previdni pri podjetjih, ki obljubljajo visoke finančne dobičke v kratkem času.
V tem primeru je najbolje, da v shemo ne vlagate. Če ste že investirali, čim prej unovčite sredstva, saj bodo ta podjetja enkrat ali drugače v preiskavi in boste lahko izgubili ves vloženi denar.