BWA Brasil: ar patikima? Prieš investuodami būtinai perskaitykite

Ar žinote, kuo užsiima įmonė BWA Brasil? Sužinokite viską apie įtariamą įmonę piramidės schema finansinis kuriam pareikštas teisinis kaltinimas.

Bendrovė BWA, kurią sukūrė Paulo Bilibio kartu su Marcosu Aranha, kuris lankė mokyklą pagal programą „Up Essências“ ir kurią taip pat tiria Viešoji ministerija. Be šių dviejų partnerių, buvo dar du partneriai – Jéssica da Silva Farias ir Roberto Willens Ribeiro. 

BWA Brasil svetainės domenas priklauso Paulo Roberto Ramos Bilibio, įmonės, įtariamos finansine piramide, kūrėjui. 

Manome, kad bendrovė BWA Brasil veikė šešėlyje, slaptai, tačiau tyrimo taikiniu tapo nuolatiniai skundai ir ieškiniai, kaltinantys sukčiavimu ir finansiniu sukčiavimu. 

Šiame įraše sužinosime daugiau apie tai, kaip ši įmonė dirbo, kokie buvo jos tariami idealai ir tikslai. Sužinokite šiek tiek daugiau apie jos įkūrėjo istoriją ir geriau supraskite, kaip veikė BWA Brasil.

Kas yra BWA?

BWA yra įmonė, kuri teigė investuojanti į Bitcoin ir garantuojanti grąžą bei pelną, kuris gali siekti iki 1% per dieną. Tačiau, kaip visi žinome, pinigai yra kintami, kaip ir bitkoino atveju, ir nėra garantuojami, nes jų vertės nustatomos nuo kelių veiksnių, nuolat patiriančių pakilimų ir nuosmukių. 

Šioje srityje veikia kelios įmonės, pavyzdžiui, BWA, kuri uždirba pagal užsiregistravusių žmonių skaičių, o ne pagal padarytas investicijas. Ši praktika dažniausiai laikoma finansine piramidės schema.

Todėl jei turite kokių nors investicijų į šias įmones, kuo greičiau jas išpirkite, kad netaptumėte būsimų sukčių auka ir nerizikuotų prarasti investuotą kapitalą. 

BWA Brazilijos istorija

Manoma, kad kompaniją BWA Brasil 2017 metų viduryje įkūrė verslininkas Paulo Roberto Ramosas Bilibio – vyras, itin išpopuliarėjęs po to, kai jį pagrobė civilinės policijos pareigūnai. 

Paulo Bilibio iki šio incidento buvo žinomas dėl to, kad pardavinėjo produktus iš tariamos finansinės piramidės, vadinamos BBOM (Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação LTDA). Yra įrodymų, kad ši bendrovė išplovė pinigus iš Primeiro Comando da Capital (PCC) frakcijos. 

2020 m. sumažėjo įmonės apyvarta, ji nustojo mokėti investuotojams ir San Paulo teismui pateikė prašymą dėl teisminio išieškojimo, kuris buvo patenkintas tų pačių metų liepą. BWA pagrindė nutraukti mokėjimus savo investuotojams – COVID-19 pandemija, kuri turėjo įtakos jos veiklai ir atitinkamai pelnui.

Kas sukūrė BWA?

Kaip minėta anksčiau, įmonę BWA Brasil 2017 metais sukūrė verslininkas Paulo Roberto Ramos Bilibio, o įmonė visada siūlydavo paslaugas kriptovaliutų rinkoje, žadėdama savo investuotojams fiksuotą mėnesio grąžą iki 1% per dieną. Verta paminėti, kad ši žadėta vertė yra didelė, įskaitant ir kriptovaliutų rinką. BWA, kaip matėme, nustojo mokėti savo investuotojams nuo COVID-19 pandemijos pradžios 2020 m. 

Po kurio laiko, po daugelio ieškinių ir skundų bendrovės BWA Brasil vardu, ji bandė įtikinti San Paulo valstijos 2-ąjį bankroto ir teisminio išieškojimo teismą ir pareiškė, kad skola investuotojams yra tik R. 449 tūkst. USD, o ne 300 mln. 

Su tuo susidūręs teisėjas Marcelo Barbosa Sacramone pastebėjo, kad tai gali būti teisinis veiksmas, apibūdinamas kaip bandymas sukčiauti ir (arba) sukčiavimas. 

San Paulo valstijoje, Santos mieste veikusi bendrovė BWA Brasil imitavo investicinį banką dėl didelių įnašų, žadėdama investuotojams fiksuotą mėnesinę grąžą nuo 1% iki 5,2% per tam tikras kriptovaliutų rūšis. 

Verta prisiminti, kad tuo metu buvo atidarytos dvi įmonės praktiškai tuo pačiu pavadinimu: BWA ir BWA Brasil, tačiau jos turėjo skirtingus CNPJ.  

Matome, kad Paulo Bilibio praeitis labai tamsi, tačiau šiandien jis patogiai gyvena Jungtinėse Valstijose, o jo įmonė yra skolinga milijonus savo partneriams ir rizikuoja būti iškeldinta iš savo būstinės Santose, San Paulo pakrantėje. 

Kaip tai veikė BWA Brasil?

Remiantis keliais skundais ir kaltinimais BWA Brasil, bendrovė visada ieškojo žmonių, turinčių didelę perkamąją galią ir turtingą, kai kurie netgi laikomi turtingais, artimais Brazilijos standartui, kad galėtų pasiūlyti investicijas į bitkoinus. Žadantis didesnę grąžą nei bet kurios kitos finansinės investicijos, per vienerius metus pasiekiantis 54 proc. 

Siekdami didesnio įmonės patikimumo, partneriai pasirinko samdyti profesionalus, turinčius patirties finansų rinkoje, nes jau turėjo klientų portfelius.

Buvo pasamdyti vadybininkai iš tradicinių bankų ir skaitmeninių bankų, pavyzdžiui: 

• Itaú Personalité
• tulžis
• Santanderas
• Van Gogas
• XP Investimentos ir kt

Bendrovė buvo mažai viešinama rinkoje, o jos oficialioje svetainėje nebuvo daug informacijos apie jos veiklą. Neradome taisyklių ar nieko kito, kas geriau paaiškintų investavimą su kriptovaliutomis.

Vienintelė svetainėje pateikta informacija buvo telefono numeris, nes manoma, kad svetainė buvo skirta tik tam tikrai žmonių grupei, daugiausia turtingiems Baixada Santista gyventojams. 

Siekdama užtikrinti svečių selektyvumą, įmonė nepriėmė įnašų, kurių vertė mažesnė nei 30 XNUMX R$, o tai laikoma itin didele verte. 

Didelė problema yra ta, kad dauguma žmonių taikė daug didesnius likučius nei minimalus. Tiesą sakant, yra pranešimų apie investicijas, kurių vertė yra nuo 1,6 iki 2,4 milijono R$!

Įmonei pavyko įtikinti ne tik turtingus ir galingus verslininkus, bet ir pensininkus, kurie net pardavė savo nuomojamą būstą, kad gautų didesnį pelną iš investicinės į kriptovaliutas bendrovės. 

BWA Brasil investicinės bendrovės planai

Į oficialią įmonės svetainę patekti negalima, ji suteikia prieigą tik užsiregistravusiems. Todėl nėra galimybės užfiksuoti jokios rūšies informacijos, nes pagrindiniame svetainės puslapyje nėra informacijos apie numatomas investicijas, taisykles ar planus, kurie gali būti susieti su įmone. 

Kai patenkame į pagrindinį svetainės puslapį, matome tik prisijungimo puslapį, kuriame prašoma išskirtinės prieigos prie svetainės. 

BWA Santose – San Paule

Kaip minėta anksčiau, bendrovė BWA Brasil Tecnologia Digital LTDA yra registruota įmonė, kurios būstinė yra Santose, San Paulo valstijoje, kurios aktyvūs partneriai įstatuose yra Roberto Willens Ribeiro, Marcos Aranha, Jéssica Da Silva Farias ir Paulo Roberto Ramos. Bilibio, tariamas bendrovės BWA Brasil kūrėjas.  

BWA Bitcoin kas tai buvo?

Kaip jau matėme, BWA ir Bitcoin sąsaja slypi tame, kad įmonė, įtariama esanti finansų piramidė, naudoja tariamas investicijas į garsiausią pasaulyje kriptovaliutą Bitcoin, kaip būdą pritraukti žmones, turinčius didelį perkamumą. galia į schemą. 

BWA investicijos

Investicijų į kriptovaliutas bendrovė BWA savo partnerių sąraše neturi Paulo Bilibio vardo, o tik kitų trijų partnerių, kurie dabar puikiai gyvena kitoje šalyje, pavardes, manoma, kad jie turi pinigų iš investuotojų. 

BWA brokeris

Kaip matyti iš daugelio interneto pranešimų, BWA Brasil yra tiriamas ir kaltinamas finansine piramide.  

Maklerio veiklos būdas buvo pažadėti investuotojams daug pelno. Tačiau galiausiai BWA tarpininkavimo įmonė liko skolinga savo investuotojams, o tai galiausiai privedė prie galimo bankroto. 

Ar bendrovė BWA Brasil buvo sukčiai?

Bendrovė buvo apkaltinta kriptovaliutos bitkoinų sukčiavimu ir dėl to patyrė apie 300 mln. 

Civilinė policija ir Viešoji ministerija šiuo metu tiria bendrovę BWA Brasil dėl turto pasisavinimo ir pinigų plovimo.

Finansinės piramidės sukčiai buvo užmaskuoti kaip investicijos į kriptovaliutą. Bendrovė visada neigė kaltinimus ir teigia esanti įsipareigojusi atitaisyti klientų patirtus nuostolius. 

Kadangi buvo apkaltinta ir tiriama, bendrovė BWA turi pateikti ataskaitas iki kiekvieno mėnesio 30 d. Be mėnesinių sąskaitų, įmonė kas mėnesį privalo pateikti teismo administratoriui prašomus dokumentus.

Bendrovė BWA taip pat turi pateikti visų savo banko sąskaitų operacijų išrašus, mokesčių ir socialinio draudimo įmokų dokumentus bei kitus darbo fondus, kad būtų galima ištirti galimas asmenines išlaidas ar informacijos praleidimą. Teismo administratorius taip pat privalo teikti ataskaitas apie sandorius ir atliktas paslaugas. 

„BWA Brasil“ skundas čia

Yra daug skundų dėl bendrovės BWA Brasil dėl Reclame Aqui. Dauguma skundų svetainėje yra susiję su investuotų sumų blokavimu, dėl kurio neįmanoma išsiimti pinigų. Jie taip pat praneša, kad niekaip negali susisiekti su įmonės komanda (WhatsApp, el. paštu ar svetainės pagalba). 

Žemiau rasite keletą BWA skundų pavyzdžių Reclame Aqui svetainėje:

Pardaviau turta ir iki pensijos sutaupiau 80 tukstanciu ir negaliu jo atsiimti nuo spalio 19 d.
Užblokuotas investuotas resursas – komunikacijos trūkumas
Prieiga prie platformos uždrausta
Bendrovė savo įsipareigojimų neįvykdė
Investuoti pinigai dingo ir užblokuoti
Nemokėjimas investuotojams
Pinigai įstrigo!!
Jie nemoka išpirkų ir pajamų
Noriu susigrąžinti pinigus

Ar BWA yra piramidė?

Dauguma procese dalyvaujančių teisininkų ir teisėjų mano, kad tai klasikinis finansinės piramidės tipas, tačiau tai vis dar laikomi įtariamomis piramidės bylomis ir nieko nėra oficialaus. 

Išvada

Įmonės, kurios per trumpą laiką žada daug pelno, daug investuoja ir uždirba dar daugiau, paprastai laikomos nesąžiningais pinigų uždirbimo būdais. Būkite labai atsargūs su įmonėmis, kurios per trumpą laiką žada didelę finansinę naudą.

Tokiu atveju geriausia neinvestuoti į schemą. Jei jau investavote, kuo greičiau atsiimkite savo lėšas, nes vienu ar kitu metu šios įmonės bus tiriamos ir jūs prarasite visus investuotus pinigus.