BWA Brasil: è affidabile? Assicurati di leggere prima di investire
Sapete cosa fa l'azienda BWA Brasil? Scopri tutto sulla compagnia sospetta schema piramidale finanziario che è sotto carica legale.
La società BWA creata da Paulo Bilibio in associazione con Marcos Aranha, che ha frequentato la scuola in un programma chiamato Up Essências e che è anche indagato dal Ministero pubblico. Oltre a questi due soci, c'erano altri due soci, Jéssica da Silva Farias e Roberto Willens Ribeiro.
Il dominio del sito BWA Brasil appartiene a Paulo Roberto Ramos Bilibio, creatore della sospetta società piramidale finanziaria.
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Crediamo che la società BWA Brasil abbia operato nell'ombra, di nascosto, ma ciò che l'ha resa oggetto di indagine sono state le continue denunce e cause legali che la accusavano di truffa e frode finanziaria.
In questo post impareremo maggiori dettagli su come funzionava questa azienda, quali erano i suoi presunti ideali e obiettivi. Conoscere un po 'di più sulla storia del suo fondatore e capire meglio come ha lavorato BWA Brasil.
Cos'è BWA?
BWA è una società che dichiarava di investire in Bitcoin e garantiva guadagni e guadagni che potevano arrivare fino all'1% al giorno. Tuttavia, come tutti sappiamo, il denaro è variabile, come nel caso del bitcoin, e non è una cosa garantita perché dipende da diversi fattori perché i suoi valori si stabiliscano, subendo costantemente alti e bassi.
Diverse sono le aziende che operano in questo settore, come BWA, che vince per numero di persone iscritte e non per gli investimenti effettuati. Questa pratica è considerata, nella maggior parte dei casi, uno schema piramidale finanziario.
Pertanto, se hai investimenti in queste società, salva il prima possibile in modo da non cadere vittima di future truffe e non rischiare di perdere il capitale investito.
Storia di BWA Brasil
Si ritiene che la società BWA Brasil sia stata creata a metà del 2017 dall'uomo d'affari Paulo Roberto Ramos Bilibio, un uomo diventato molto popolare dopo essere stato rapito dalla polizia civile.
Paulo Bilibio, al momento di questo evento, era noto per la vendita di prodotti della presunta piramide finanziaria chiamata BBOM (Embrasystem Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação LTDA). Ci sono indicazioni che questa compagnia abbia riciclato denaro dalla fazione del First Capital Command (PCC).
Nel 2020, c'è stata una riduzione del movimento della società e ha smesso di pagare i suoi investitori e ha presentato istanza di fallimento presso la giustizia di San Paolo, che è stata concessa nel luglio dello stesso anno. La giustificazione fornita da BWA per smettere di pagare i suoi investitori è stata la pandemia COVID-19 che avrebbe influenzato le sue attività e di conseguenza i suoi profitti.
Chi ha creato il BWA?
Come affermato in precedenza, la società BWA Brasil è stata creata nel 2017 dall'imprenditore Paulo Roberto Ramos Bilibio, e l'azienda ha sempre offerto servizi nel mercato delle criptovalute, promettendo ai suoi investitori rendimenti mensili fissi fino all'1% al giorno. Vale la pena ricordare che questo valore promesso è alto, anche nel mercato delle criptovalute. BWA, come abbiamo visto, non è riuscita a pagare i suoi investitori dall'inizio della pandemia Covid-19 nel 2020.
Dopo un po 'di tempo, dopo molti processi e reclami in corso a nome della società BWA Brasil, ha cercato di persuadere il 2 ° Tribunale per i fallimenti e le riorganizzazioni giudiziarie dello stato di San Paolo e ha dichiarato che il debito che aveva con i suoi investitori era solo R $ 449 mila e non R $ 300 milioni.
Di fronte a ciò, il giudice Marcelo Barbosa Sacramone, ha osservato che potrebbe trattarsi di un'azione legale caratterizzata da un tentativo di frode e / o colpo di stato.
BWA Brasil, società che operava a Santos nello stato di San Paolo, ha simulato una banca d'investimento per grandi contributi, con la promessa di rendimenti mensili fissi tra l'1% e il 5,2% per i suoi investitori, attraverso alcuni tipi di criptovalute.
Vale la pena ricordare che all'epoca furono aperte due società con praticamente lo stesso nome: BWA e BWA Brasil, ma avevano CNPJ differenti.
Possiamo vedere che Paulo Bilibio ha un passato molto oscuro, ma oggi vive comodamente negli Stati Uniti mentre la sua azienda deve milioni ai suoi associati ed è in pericolo di essere sfrattato dalla sua sede a Santos, sulla costa di San Paolo.
BWA Brasil come ha funzionato?
Secondo varie denunce e denunce contro BWA Brasil, l'azienda è sempre andata alla ricerca di persone con alto potere d'acquisto e ricchezza, alcune addirittura considerate ricche vicine allo standard brasiliano, per offrire investimenti in bitcoin. Promettendo rendimenti più elevati rispetto a qualsiasi altro tipo di investimento finanziario, raggiungendo il 54% in un anno.
Per dare maggiore credibilità all'azienda, i partner hanno scelto di assumere professionisti con esperienza nel mercato finanziario, avendo già portafogli clienti.
Sono stati assunti gestori di banche tradizionali e banche digitali, quali:
- Personalità Itaú
- raccolto
- Santander
- Van Gogh
- XP Investimentos e altri
L'azienda è stata poco pubblicizzata sul mercato e sul suo sito ufficiale non c'erano molte informazioni sul suo funzionamento. Non abbiamo trovato regole o altro che spiegherebbe meglio l'investimento in criptovalute.
L'unica informazione contenuta nel sito era un numero di telefono, poiché si ritiene che il sito fosse rivolto solo a un gruppo selezionato di persone, principalmente residenti benestanti della Baixada Santista.
Al fine di garantire la selettività degli ospiti, l'azienda non ha accettato contributi di importo inferiore a R $ 30 mila, considerato un valore estremamente elevato.
Il grosso problema è che la maggior parte delle persone ha applicato saldi molto più grandi del minimo. Ci sono anche segnalazioni di investimenti con valori compresi tra R $ 1,6 milioni e R $ 2,4 milioni!
La società è stata in grado di convincere non solo gli imprenditori ricchi e potenti, ma anche i pensionati che hanno persino venduto le loro proprietà in affitto per ottenere maggiori guadagni con la società di investimento in criptovaluta.
Piani della società BWA Brasil Investimentos
Non è possibile accedere al sito ufficiale dell'azienda, offre l'accesso solo a chi si è registrato. Non è quindi possibile acquisire alcun tipo di informazione, perché nella pagina principale del sito non sono presenti informazioni sui presunti investimenti, regole o piani che possono essere legati all'azienda.
Quando accediamo alla home page del sito, possiamo vedere solo una pagina di login, che richiede l'accesso esclusivo al sito.
BWA a Santos - San Paolo
Come accennato in precedenza, la società BWA Brasil Tecnologia Digital LTDA è una società registrata e con sede a Santos, nello stato di San Paolo, i cui partner attivi nel contratto sociale sono Roberto Willens Ribeiro, Marcos Aranha, Jéssica Da Silva Farias e Paulo Roberto Ramos Bilibio, presunto ideatore della società BWA Brasil.
BWA Bitcoin cosa era?
Come abbiamo già visto, l'associazione tra BWA e Bitcoin sta nel fatto che l'azienda, sospettata di una piramide finanziaria, utilizza presunti investimenti nella criptovaluta più famosa al mondo, Bitcoin, come mezzo per attirare persone con alto potere d'acquisto allo schema.
Investimenti BWA
La società di investimento in criptovaluta BWA non ha il nome di Paulo Bilibio tra i membri, ma solo i nomi degli altri tre partner che oggi vivono bene in un altro paese, si ritiene che con i soldi degli investitori.
Intermediazione BWA
Come si evince da numerosi reportage su Internet, BWA Brasil è indagata ed è accusata di piramide finanziaria.
La modalità operativa del broker era quella di promettere agli investitori molti profitti. Tuttavia, alla fine, l'intermediazione di BWA si è indebitata con i suoi investitori, il che alla fine ha portato a un possibile fallimento.
L'azienda BWA Brasil era una truffa?
La società è stata accusata di aver effettuato truffe con la criptovaluta bitcoin, generando una perdita di circa 300 milioni di R $.
La società BWA Brasil è attualmente indagata dalla Polizia Civile e dal Pubblico Ministero per frode, riciclaggio di denaro.
La truffa della piramide finanziaria era mascherata da investimenti in criptovaluta. L'azienda ha sempre negato le accuse e sostiene di essere impegnata a riparare le perdite che i suoi clienti hanno subito.
Poiché è stata accusata e sotto inchiesta, la società BWA deve presentare i conti entro il 30 di ogni mese. L'azienda, oltre alle fatture mensili, deve consegnare mensilmente all'amministratore giudiziario i documenti richiesti.
La società BWA deve inoltre fornire estratti conto delle transazioni per tutti i suoi conti bancari, documenti fiscali e previdenziali, nonché altri costi di manodopera, in modo che sia possibile indagare su eventuali spese personali o omissioni di informazioni. L'amministratore giudiziario deve anche emettere relazioni sulle operazioni e sui servizi prestati.
BWA Brasil Reclami qui
Ci sono molte lamentele da parte della società BWA Brasil di Reclame Aqui. La maggior parte dei reclami sul sito web sono relativi al blocco degli importi investiti e non sono possibili prelievi. Segnalano inoltre di non essere in grado di contattare in alcun modo il team dell'azienda (WhatsApp, e-mail o supporto del sito web).
Di seguito sono riportati alcuni esempi di reclami BWA sul sito Web di Reclame Aqui:
Ho venduto una proprietà e ne ho conservati 80mila fino a quando non sono andato in pensione e non ho più potuto incassare dal 19 ottobre
Risorsa investita bloccata - mancanza di comunicazione
Accesso alla piattaforma negato
L'azienda non ha rispettato gli impegni presi
Il denaro investito è scomparso e bloccato
Mancato pagamento agli investitori
Soldi bloccati !!
Non pagano il riscatto e il reddito
voglio i miei soldi indietro
BWA è una piramide?
La maggior parte degli avvocati e dei giudici coinvolti nella causa ritengono che questo sia un tipo classico di piramide finanziaria, ma sono ancora casi considerati sospetti piramidali e nulla è ufficiale.
Conclusione
Le aziende che promettono molti profitti in breve tempo, investendo molto e guadagnando ancora di più, sono generalmente considerate modi fraudolenti per fare soldi. Fai molta attenzione con le aziende che promettono guadagni finanziari elevati in breve tempo.
In questo caso, la cosa migliore da fare è non investire nello schema. Se hai già investito, riscatta i tuoi fondi il prima possibile, poiché una volta o l'altra queste società cadranno sotto inchiesta e rischierai di perdere tutti i soldi investiti.