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Banco Itaú: "Non abbiamo nulla a che fare con le società di criptovaluta"

Pubblicato da il 16 settembre 2020, contrassegnato come , ,

Itaú Unibanco è identificata nel mercato come la più grande banca privata del Brasile.

E una delle più grandi aziende al mondo, secondo la classifica di Forbes, che tiene conto di attributi come il business generato, le risorse e il valore di mercato.

Tuttavia, la banca ha confessato attraverso un documento inviato al Consiglio amministrativo per la difesa economica (CADE) di non accettare l'apertura di un conto corrente per società di Bitcoin e criptovaluta.

Secondo il contenuto del documento, l'istituzione afferma che le società crittografiche non sono regolamentate da alcuna autorità.

Per questo Itaú estende questo “divieto” di aprire o mantenere un conto anche ai partner di queste società.

Quindi, nelle parole della banca:

"(...) questo include non accettare l'apertura o mantenere attivi conti correnti di criptovalute e persone fisiche coinvolte nella stessa attività, inclusi i partecipanti alla struttura societaria di detti broker.", Ha dichiarato.

Itaú afferma che non cambierà la sua politica sulle società di criptovaluta

Banco Itaú ha anche affermato che l'ottenimento, attraverso scambi di criptovaluta, di un proprio CNAE per la sua attività non modificherà in alcun modo la politica di Itaú.

In questo modo, la banca continuerà a impedire agli scambi di criptovaluta di aprire un conto corrente presso le sue filiali, o di mantenere conti già aperti.

Itaú ha anche confessato a CADE di aver già chiuso diversi account di aziende e persone legate al crypto market, tra cui quello dell'exchange Bitcoin Market.

Tuttavia, il pretesto per questo ha a che fare con il rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.

"Non abbiamo nulla a che fare con le società di criptovaluta"

Nel documento, Itaú ha anche affermato di non avere rapporti societari con società legate al mercato delle criptovalute.

Tuttavia, la banca è partner di XP Investimentos, uno dei più grandi broker di investimenti in Brasile.

Tuttavia, XP offre esposizione a fondi multimercato basati su criptovaluta.

Inoltre, XP ha avuto anche una partecipazione diretta nel mercato delle criptovalute attraverso una società chiamata XDEX che ha concluso le sue attività nel 2020.

Itaú nel mirino di Lava Jato

Ora Itaú dichiara di non aprire un conto per la società di bitcoin per paura di essere utilizzato per "attività sospette".

Tuttavia, secondo un'indagine di Lava Jato, l'istituzione è accusata di aiutare i titolari di conti a ricevere più di 1 miliardo di R $ in tangenti.

Secondo le indagini del Pubblico Ministero, nell'ambito dell'operazione Lava Jato, le banche, tra cui Itaú, hanno consentito l'apertura di conti correnti intestati a società di comodo e società gestite da cambiavalute.

In totale, le banche avrebbero "reso possibile" circa 1,3 miliardi di R $ in presunte entrate illecite.

In alcuni, ciò è avvenuto attraverso la cooptazione di dipendenti della banca e guasti nei sistemi di controllo per transazioni sospette.

La guerra tra banche e società di criptovaluta dovrebbe diminuire con Pix?

Molti attori nel mercato delle criptovalute in Brasile sperano che con Pix i problemi delle società di criptovaluta con le banche possano diminuire.

La tesi è che ci saranno aziende in grado di offrire soluzioni a questo mercato integrate con Pix.

Pertanto, queste società potrebbero, in teoria, portare agilità nel settore nonostante la cattiva volontà delle banche.

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