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R $ 290 milioni di perdite causate dalla presunta piramide finanziaria BWA

Pubblicato da Ezequiel Gomes il 25 settembre 2020, contrassegnato come Bitcoin, BWA Brasile, golpe, Giustizia, Piramidi finanziarie

BWA, società accusata di essere una piramide finanziaria, ha pubblicato giovedì 24 una proposta di Judicial Recovery (RJ) in cui intende pagare tutti i suoi clienti.

La presentazione di un RJ finisce per seguire l'esempio del Bitcoin Bank Group.

Questa è stata probabilmente la prima azienda accusata di essere una piramide finanziaria a presentare tale richiesta ai tribunali brasiliani.

Piano di risanamento giudiziario per presunta piramide finanziaria

BWA ha presentato il suo piano affermando che:

“Questo piano di riorganizzazione giudiziaria rappresenta, secondo BWA BRASIL, una valida alternativa per onorare i contratti dei clienti, nonché il pagamento sostenibile e ordinato dei loro obblighi a tutti i creditori - che hanno titoli extragiudiziali e giudiziari, dopo le difficoltà narrate, consentire il mantenimento della fonte di produzione, dei posti di lavoro, degli interessi dei clienti e promuoverne la conservazione, il mantenimento della loro funzione sociale e lo stimolo all'attività economica, poiché l'azienda è rilevante per la regione in cui è stabilita e rimane in linea con il principio principale adottato dalla LRF. ”, ha dichiarato la società nel documento ufficiale di presentazione della richiesta RJ.

BOT, ERO, token e creazione di un fondo di criptovaluta

Avanti, BWA, accusata di essere una piramide finanziaria, dice che ci saranno quattro azioni per la ripresa delle sue attività e per il pagamento dei clienti in perdita.

Tra questi c'è un bot di trading automatizzato sugli scambi, che sarebbe stato sviluppato dalla stessa BWA.

Inoltre, prevede anche la disponibilità di un ERP, di token BWA sugli exchange.

Infine, si propone anche di creare un fondo di criptovaluta.

Alcuni clienti dovranno pagare per accedere al BOT

Secondo BWA, starebbero sviluppando un robot che opererebbe in più di 10 mercati di criptovaluta.

La sua funzione sarebbe quella di effettuare operazioni di acquisto e vendita simultanee al fine di realizzare un profitto nella differenza di prezzo tra i mercati.

Qualcosa di simile a Atlas ha affermato di esibirsi con il suo robot arbitro.

Pertanto, i clienti interessati utilizzerebbero i propri account di scambio, fornendo chiavi API per il sistema per eseguire automaticamente le operazioni.

Secondo il piano RJ dell'azienda, la piattaforma BOT sarà offerta in due modalità, una per le persone con poco capitale e più tempo da dedicare a Bot.

Tuttavia, il problema è che i clienti con un massimo di due Bitcoin dovranno comunque pagare una tariffa mensile di R $ 100,00 per accedere al Bot.

I clienti con capitale superiore a due Bitcoin non pagheranno canoni mensili, ma pagheranno il 50% del loro profitto a BWA BRASIL.

"Per entrambi i pubblici, verrà offerta formazione a un costo mensile, dove impareranno di più sul mercato delle criptovalute e su come bilanciare e configurare correttamente il Bot in base ai movimenti del mercato", afferma il documento

Bad Sheets - Accusa di piramide finanziaria

BWA operava in Brasile offrendo contratti di investimento collettivo senza alcuna autorizzazione da parte della Securities and Exchange Commission, CVM.

L'azienda era nota per offrire profitti mensili del 10%.

Tuttavia, l'accordo avrebbe mascherato il funzionamento di una grande piramide finanziaria con presunti investimenti in Bitcoin.

La società ha subito diverse azioni legali da parte di clienti che sono stati feriti per almeno 290 milioni di reais.

Anticipi di recupero giudiziario

Tuttavia, anche così, nonostante sia stata accusata di una truffa della piramide finanziaria, nel luglio di quest'anno la Corte di giustizia dello Stato di San Paolo ha accolto la richiesta di recupero della società BWA Brasil.

Il debito con i clienti è superiore a R $ 290 milioni, secondo l'elenco dei creditori BWA divulgato.

La riorganizzazione giudiziaria di BWA Brasil è stata approvata dal tribunale che ha incaricato Lastro Consultores di gestire il recupero del business.

Tuttavia, la Polizia Civile di Santos - SP dovrebbe avviare un'indagine sulle attività dell'azienda.

Più di 20 rapporti di polizia sono stati registrati da investitori che non hanno più ricevuto il reddito promesso da BWA Brasil.

Pertanto, le indagini sul caso possono indicare reati contro il sistema finanziario nazionale, oltre al riciclaggio di denaro e all'appropriazione indebita.

Dopo l'approvazione della richiesta di riorganizzazione giudiziaria, BWA Brasil deve pubblicare l'avviso di richiesta su alcuni importanti quotidiani.

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