¿D9 Trader es una estafa? Asegúrese de leer antes de invertir

Comerciante D9 es un grupo de inversionistas brasileños creado a principios de 2016 por estafadores profesionales para aplicar estafas financieras. Los creadores practicaron el famoso esquema Ponzi, también llamado esquema piramidal. Es decir, simplemente el D9 que creó un sistema de apuestas para engañar a cualquiera que quisiera invertir en la empresa.

El dueño de D9 es Danilo Vunjao Santana Gouveia, y fue acusado de fraude financiero contra la economía brasileña.

En esta revisión explicamos cómo funcionó el club de traders D9, así como los planes de inversión y los testimonios de inversores que perdieron dinero en la empresa.

¿Cómo funcionó el D9 Trader?

La empresa D9, como todas las demás pirámides financieras, tenía un sitio web especializado y utilizaba una variedad de medios para atraer nuevos inversores con promesas de ganancias altas y casi imposibles. Dijeron que el valor de la inversión era del 15% semanal.

Con esta promesa de valorización, Club de comerciantes D9 consiguió inversores, que debían registrarse en el sitio web de la empresa.

Después de crear una cuenta, el inversor puede elegir entre varios paquetes. D9 ofreció el paquete básico por R $ 6 reales, con lo que el futuro inversor tendría una ganancia fija de 760,00% durante 331,5 año. En la propuesta inicial, D1 dijo que se pagarían 9 cuotas semanales de R $ 52 reales.

El pago sería a través de bitcoins, que son las monedas virtuales más famosas de Internet, el inversor podría convertir los bitcoins en saldos en su tarjeta de crédito. Sin embargo, no se firmó ningún contrato con el inversor. Por tanto, no tenían ningún acuerdo formalizado con la empresa.

Este es un ejemplo de los planes de D9 y su sistema de bonificación:

comerciante d9

D9 garantizó que colocó apuestas deportivas con dinero del inversor, realizadas a través de un sitio web virtual británico, donde se invertiría todo el dinero invertido. Sin embargo, esto nunca se hizo.

Club de comerciantes afiliados de D9

D9 Trader utilizó varios medios para convencer a los inversores y atraer nuevos inversores al club, la divulgación de Internet prometía una bonificación muy alta para los afiliados de D9.

El plan de compensación de D9 Trader pagaba por cada afiliado que vendía "vales" a clientes minoristas, por cada venta, el afiliado recibía una comisión de hasta el 50% por reclutar nuevos inversores. De manera que por cada nuevo inversor contratado, mayor es la puntuación de los que indicaron y mayor el porcentaje recibido.

En resumen, ¡D9 ganó dinero con la entrada de nuevos miembros y pagó a los antiguos con ese mismo dinero! Este comportamiento es típico de empresas que practican esquemas piramidales.

La remuneración se pagaba a través de un sistema uninivel, en el que un afiliado se colocaba en la parte superior de la pirámide y los otros en la parte inferior, que podían escalar a través de nuevos reclutas, por lo que había un sistema de puntuación.

Si el afiliado de nivel START recluta nuevos miembros, se elevará al nivel BRONCE. El nivel BRONCE se estableció para más de una referencia, y así sucesivamente, cuanto más indicaste, más puntos tendría el afiliado y subiría de nivel.

Sin embargo, los resultados de las primeras semanas funcionaron. Esto se debió a que D9 tenía que mostrar a los inversores que el "esquema" era real. Por ello, la empresa estaba haciendo lo que prometía como una forma de atraer nuevos inversores, proporcionando evidencia social de la retirada de valores.

Pero el pago no fue el resultado de apuestas legales, sino de depósitos de nuevos inversores que llegaron a través de los inversores más antiguos. ¿Entiendes cómo funcionó el esquema?

¿D9 dejó de pagar?

Pagos, que se realizaron en Bitcoin, fueron interrumpidos en las cuentas virtuales del inversor sin motivo. Los inversores no pudieron retirar los importes porque el pago estaba bloqueado.

Como resultado, los inversores se quejaron del sitio web D9, pero la empresa siempre afirmó que había un problema con el sitio web o un problema con la cuenta de inversión.

Además, el golpe acabó extendiéndose y llegando más lejos para algunas personas. Para estos inversionistas, D9 dijo que para recuperar el dinero de las apuestas, sería necesario que el inversionista hiciera un nuevo depósito. Así, para recuperar el saldo ganado, el inversionista volvió a pagar a D9, esperando retirar su dinero, pero los montos nunca se recuperaron.

Todo el dinero ganado se dividió entre el propietario de D9 Trader, Danilo Santana, y los líderes nacionales y regionales de la empresa. Estas personas usaron el dinero de los inversionistas para hacer alarde, comprar autos de lujo, mansiones y diversos bienes, todo lo que llevó a creer que el dinero obtenido para la ostentación de los líderes era un verdadero esquema ponzi (pirámide).

Separamos un informe que explica la vida de Danilo Santana y cómo cambió de CEO de D9 a una carrera musical.

Plan de inversión D9

El D9 Trader Clube de Investidores trabajó con “inversión” a través de apuestas deportivas, según ellos legales. D9 ofreció a sus inversores varios planes. En todos los planes, se ofreció a los inversores el derecho a un back office exclusivo y un vale de acceso anual a EAD.

Hubo 3 beneficios para el inversor según el plan:

  • Software de comerciante anual
  • Bono de acceso mensual avanzado para grupos
  • Bonificación referente al plan

La primera opción del plan se llamó Trader START, que tenía dos estrellas y costaba U $ 50,00 (cincuenta dólares). Este plan generó 85 puntos para el inversor.

La segunda opción se denominó Trader BRONZE, la cual tenía tres estrellas, la cual tuvo un costo total de U $ 249,00 (doscientos cuarenta y nueve dólares). Generó 185 puntos para el inversor, ganando un 10% en el nivel 1 y un 7% en los niveles 2 y 3.

La tercera opción se denominó Trader SILVER, que tenía cuatro estrellas y costaba un total de U $ 499,00 (cuatrocientos noventa y nueve dólares). Generó 340 puntos para el inversor, ganando 10% en el nivel 1 y 7% en el nivel 2 y 3, 4% en el nivel 4.

La cuarta opción se denominó Trader GOLD, la cual tenía cinco estrellas y costaba un monto total de U $ 1.996,00 (mil novecientos noventa y seis dólares), y ganaba un 10% en los niveles 1 y 7% en los niveles 2 y 3 y 6 % en los niveles 4 y 4% en los niveles 5 y 6.

La quinta y última opción de paquete se denominó Trader VIP el cual tuvo un costo total de U $ 5.000,00 (cinco mil dólares). Generaría más de 340 puntos para los inversores, y un 10% en el nivel 1 y un 7% en el nivel 2 y 3. 6%, en el nivel 4 y 4% en los niveles 5 y 6.

Por cada paquete de inversionista en la semana, D9 Travel pagó el 15%, equivalente a 12 a 107 por semana, dependiendo de cada nivel del afiliado.

Los inversores fueron llamados promotores, asesores e "inversores" por D9 Trader. Además, la compañía brindó orientación sobre dónde deberían invertir los inversionistas, cómo publicitar los paquetes que D9 Trader ofrecía para atraer nuevos inversionistas y brindó orientación sobre cuánto más indicaron, mayor sería la bonificación.

¿D9 Trader es una estafa?

Sí, el sitio web de D9 Trader atrae a personas a un esquema Ponzi y actualmente está inactivo. No encontramos muchas imágenes y textos que transmitieran cómo funcionaba el esquema, solo informes de víctimas y un informe.

Estaba claro que D9 utilizó dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos. La única entrada del dinero de D9 fue a través de inversores y no de apuestas deportivas.

D9, así como otros esquemas piramidales, utilizaron Internet para publicitar el golpe. Las víctimas de este esquema han llegado a inversores de todo el mundo como:

  • China
  • Paraguay
  • Brasil (Brasilia, Bahía, Río de Janeiro y São Paulo)

D9 Trader terminó siendo expulsado de Ruanda, donde el banco nacional publicó un comunicado a las personas que invirtieron en la empresa, advirtiendo sobre un esquema piramidal.

Todos los bancos que recibieron dinero de D9 Trader están cooperando y deben bloquear la cuenta de Danilo Santana. El tribunal estima que la empresa movió más de R $ 500 millones de reales.

Trader D9 ¿Cerrado?

En 2017 colapsó D9 Trader, es decir, quien invirtió en la empresa terminó perdiéndolo todo. En el mismo año, la empresa se expuso a nivel nacional a través de Rede Globo en el programa Fantástico. En el informe se dio a conocer el esquema y las investigaciones del coordinador regional de la policía civil, con la denuncia del esquema de apuestas deportivas en varios países.

Danilo Funjão Gouveia Santana utilizó un sistema piramidal y fue acusado de varios delitos financieros. Además, está acusado de quedarse con todo el dinero en Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, ciudad donde vive actualmente.

La justicia de su vieja ciudad, Natal, bloqueó los activos vinculados a la empresa, algo en torno a los 25 millones en activos, pero la mayor parte del dinero ya estaba en Dubai.

¿Es confiable el club D9 Trader?

¿Si se pregunta si el comerciante D9 es confiable? La respuesta es no, ya que no es más que un esquema piramidal creado para engañar a la gente, en el que los estafadores utilizan diversos medios para atraer a las personas a través de una "promesa" de ganar mucho dinero.

Las demandas de la compañía aún están en curso, muchos de los que invirtieron están buscando formas de recuperar su dinero.

Si todavía tiene dudas sobre si D9 Trader es realmente confiable, vea a continuación algunos testimonios de clientes que han sido engañados por D9 Trader. Los testimonios fueron tomados de la página de Reclame Aqui:

  • Cuando entré en D9 Trader hice un préstamo, como resultado me engañaron.
  • Para unirme a D9 Trader, solicité un préstamo de 30 y no obtuve ningún retorno de mi dinero.
  • Puse en la cuenta de D9 Trader un monto aproximado de R $ 6.500,00 reales, como prometí recibí el monto solo hasta el 2º mes, después de eso, fui engañado.
  • Invertí un monto total en el D9 Trader de R $ 14 mil reales, hasta ahora no he tenido retorno, además de todos los contactos que había desaparecido.
  • Realicé la compra de 2 paquetes de D9 por BTC y no recibí nada.
  • Nunca recibí las inversiones que hice en D9 Trader si no fuera por el otro sitio, estaría perdido.
  • Después de invertir R $ 13 mil reales no recibí nada, estoy esperando mis bitcoins hasta hoy.
  • Hice una alta inversión de 30 mil reales en D9 Trader, nunca recibí lo prometido.

Consideraciones finales

Como puede ver, estos son los testimonios recientes sobre la empresa. Comerciante D9, lo que demuestra que engañó a sus clientes, respondiendo en Brasil por los delitos de fraude, pirámide financiera y delito contra la economía.

Actualmente, el exdirector general, Danilo Santana, se encuentra en Dubai siguiendo su carrera musical y vive como si nada hubiera pasado en Brasil y dijo que no hizo inversiones sino que vendió cursos a sus clientes. Por tanto, con toda esta información es posible decir que el Comerciante D9 es una pirámide financiera.