Verluste in Höhe von 290 Mio. R $ aufgrund der angeblichen BWA-Finanzpyramide

BWA, ein Unternehmen, das beschuldigt wird, eine Finanzpyramide zu sein, veröffentlichte am Donnerstag, den 24. einen Vorschlag zur gerichtlichen Rückforderung (RJ), in dem es beabsichtigt, alle seine Kunden zu bezahlen.

Die Präsentation eines RJ erfolgt nach dem Vorbild der Bitcoin Bank Group.

Dies war wahrscheinlich das erste Unternehmen, das beschuldigt wurde, eine Finanzpyramide zu sein, das einen solchen Antrag bei den brasilianischen Gerichten gestellt hat.

Judicial Recovery Plan für angebliche Finanzpyramide

Die BWA stellte ihren Plan vor und sagte:

„Dieser Plan zur Umstrukturierung der Justiz ist nach Ansicht von BWA BRASIL eine praktikable Alternative zur Einhaltung der Kundenverträge sowie zur nachhaltigen und ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber allen Gläubigern, die nach den genannten Schwierigkeiten außergerichtliche und gerichtliche Titel haben. Ermöglichen der Aufrechterhaltung der Produktionsquelle, der Arbeitsplätze, der Interessen der Kunden und der Förderung ihrer Erhaltung, der Wahrung ihrer sozialen Funktion und der Förderung der Wirtschaftstätigkeit, da das Unternehmen für die Region, in der es gegründet wurde, relevant ist und im Einklang steht mit dem Hauptprinzip des LRF. “, erklärte das Unternehmen im offiziellen Dokument der Vorlage des RJ-Antrags.

BOT, ERO, Tokens und Schaffung eines Kryptowährungsfonds

BWA, der vorgeworfen wird, eine Finanzpyramide zu sein, gibt bekannt, dass es vier Maßnahmen zur Wiederaufnahme seiner Aktivitäten und zur Zahlung von Kunden mit Verlust geben wird.

Darunter befindet sich ein automatisierter Handelsbot an Börsen, der von BWA selbst entwickelt worden wäre.

Darüber hinaus sieht es die Verfügbarkeit eines ERP von BWA-Token an Börsen vor.

Schließlich wird auch vorgeschlagen, einen Kryptowährungsfonds einzurichten.

Einige Kunden müssen bezahlen, um auf den BOT zugreifen zu können

Laut BWA würden sie einen Roboter entwickeln, der in mehr als 10 Kryptowährungsmärkten eingesetzt wird.

Seine Aufgabe wäre es, gleichzeitig Kauf- und Verkaufsvorgänge durchzuführen, um einen Gewinn aus der Preisdifferenz zwischen den Märkten zu erzielen.

Etwas wie Atlas er behauptete, mit seinem Schiedsrichterroboter aufzutreten.

Interessierte Kunden würden daher ihre eigenen Exchange-Konten verwenden und API-Schlüssel bereitstellen, damit das System Vorgänge automatisch ausführen kann.

Gemäß dem RJ-Plan des Unternehmens wird die BOT-Plattform in zwei Modalitäten angeboten, eine für Menschen mit wenig Kapital und mehr Zeit, um sich Bot zu widmen.

Das Problem ist jedoch, dass Kunden mit bis zu zwei Bitcoins weiterhin eine monatliche Gebühr von R $ 100,00 zahlen müssen, um auf den Bot zuzugreifen.

Kunden mit einem Kapital von mehr als zwei Bitcoins zahlen keine monatlichen Gebühren, sondern 50% ihres Gewinns an BWA BRASIL.

"Für beide Zielgruppen werden Schulungen zu monatlichen Kosten angeboten, in denen sie mehr über den Kryptomarkt erfahren und erfahren, wie der Bot entsprechend den Marktbewegungen ausgeglichen und konfiguriert werden kann", heißt es in dem Dokument

Bad Sheets - Vorwurf der Finanzpyramide

BWA war in Brasilien tätig und bot kollektive Investmentverträge ohne Genehmigung der Securities and Exchange Commission (CVM) an.

Das Unternehmen war dafür bekannt, 10% monatlichen Gewinn anzubieten.

Der Deal maskierte jedoch angeblich den Betrieb einer großen Finanzpyramide mit angeblichen Investitionen in Bitcoin.

Das Unternehmen erlitt mehrere Klagen von Kunden, die durch mindestens 290 Millionen Reais verletzt wurden.

Fortschritte bei der gerichtlichen Rückforderung

Trotz des Vorwurfs eines Betrugs mit der Finanzpyramide wurde im Juli dieses Jahres der Staatsgerichtshof von São Paulo angeklagt erteilte den Antrag auf Rückforderung der Firma BWA Brasil.

Die Schulden bei Kunden belaufen sich laut der Liste der offengelegten BWA-Gläubiger auf über 290 Mio. R $.

Die gerichtliche Umstrukturierung von BWA Brasil wurde von dem Gericht genehmigt, das Lastro Consultores mit der Verwaltung der Wiederherstellung des Geschäfts beauftragt hat.

Die Zivilpolizei von Santos - SP sollte jedoch eine Untersuchung der Aktivitäten des Unternehmens einleiten.

Mehr als 20 Polizeiberichte wurden von Investoren registriert, die ihre versprochenen Einnahmen von BWA Brasil nicht mehr erhielten.

Daher kann die Untersuchung des Falls neben Geldwäsche und Unterschlagung auch auf Verbrechen gegen das nationale Finanzsystem hinweisen.

Nach der Genehmigung des Antrags auf gerichtliche Umstrukturierung sollte BWA Brasil die Mitteilung des Antrags in einer großen Zeitung veröffentlichen.

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