A DD Corporation é golpe? Não deixe de ler antes de investir

A DD Corporation ficou famosa rapidamente após fechar campanha com influencers e youtubers brasileiros que turbinaram o marketing da empresa na internet. 

Se você pesquisar pelo Office DD Corporation verá que o site da empresa está fora do ar. Mas ainda existem centenas de sites que divulgaram as campanhas da DD na internet. Dessa forma foi possível conhecer as promessas fraudulentas da DD Corporation para compartilhar com você nessa resenha.   

A empresa dizia que fazia arbitragem em Bitcoin e vendia planos de investimentos atrativos com rentabilidade fixa para o rob√ī¬†next.

A promessa para o investidor era de receber rendimentos autom√°ticos dentro da conta da DD Corporation e a¬†carteira bitcoin DD¬†corporation. Sem nenhum esfor√ßo e conhecimento na √°rea. As pessoas investiam na empresa e confiavam no rob√ī next¬†e nas opera√ß√Ķes que ele faria no mercado financeiro.¬†¬†

O que é a DD Corporation?

A DD Corporation ou Dreams Digger dizia que era uma plataforma de Educação no mercado de criptomoedas.

Essa era uma imagem de fachada para as opera√ß√Ķes da DD Corporation, o fundador foi Leonardo Ara√ļjo. Mas tinham mais 3 respons√°veis pela empresa:

  • Thiago Avancinni
  • Getison Ara√ļjo
  • Giovanni Lira

Leonardo Ara√ļjo presidente da DD¬†Corporation tinha 300 mil associados em sua ” falsa empresa de educa√ß√£o”. Esses associados compravam planos de investimentos do rob√ī next.¬†¬†¬†

dd corporation robo next

O rob√ī fazia opera√ß√Ķes de arbitragem em bitcoin, era um pouco confuso entender o que a DD Corporation vendia. No site oficial eles diziam fazer outros tipos de investimentos, mas na verdade eles vendiam, planos de investimento coletivo em criptomoedas como o bitcoin.¬†¬†

DD Corporation √© pir√Ęmide?

A DD Corporations √© uma pir√Ęmide. Ela seguiu aquele famoso roteiro das pir√Ęmides financeiras no Brasil: marketing multin√≠vel mais criptomoedas. O caso mais famoso sobre pir√Ęmides brasileiras √© a Unick Forex.

A pir√Ęmide come√ßa a dar ind√≠cios de quando vai quebrar, isso ocorre quando existe a suspens√£o do saque na plataforma e posteriormente sites como Reclame Aqui lotam de reclama√ß√Ķes de pessoas querendo reaver seu dinheiro.¬†

Leonardo Ara√ļjo tentou explicar o porqu√™¬†da¬†plataforma bloquear os saques, mas ele n√£o admitiu o esquema, apenas colocou a culpa em outra empresa a¬†Graff¬†Tecnologia, empresa que controlava a plataforma da DD.¬†

Leonardo também disse que existiam falhas de segurança e que um hacker conseguiu sacar 99 vezes em um plano de $700 dólares.  A DD Corporation plataforma prometeu voltar a pagar seus clientes em 10 de fevereiro de 2020, mas não cumpriu a promessa.

Leonardo Ara√ļjo ainda culpou o suposto rob√ī next que fazia as opera√ß√Ķes autom√°ticas e prometeu que com o capital restante da empresa fazeria os investimentos manuais e recuperaria o dinheiro¬†dos seus clientes.¬†¬†

A DD Corporation quebrou? 

A DD Corporation quebrou em 31 de dezembro de 2019, esse foi o dia que a fraude se revelou para mais de 300 mil associados da DD, a empresa disse que encerraria as atividades em um comunicado. Mas que tentaria pagar seus investidores com o capital remanescente.  

A DD fez o esquema¬†Ponzi de pir√Ęmide financeira, infelizmente esse golpe √© cl√°ssico. O esquema¬†Ponzi consistia em vender planos de investimentos do rob√ī de arbitragem e pagar esses investimentos com o dinheiro que entrava de novos membros. Ou seja, uma pir√Ęmide cl√°ssica, mas no contexto do mercado de criptomoedas.¬†¬†¬†

A promessa de ganho f√°cil √© um dos principais sinais para alertar os investidores sobre uma pir√Ęmide. Desconfie tamb√©m se a empresa junto com a promessa tenha um sistema de afiliados com bonifica√ß√£o.¬†¬†

Fraude da DD 

A empresa n√£o gerava receita com seu servi√ßo, o rob√ī de arbitragem n√£o rentabilizava o dinheiro das pessoas. A DD pagava seus investidores com o dinheiro de novos investidores que entravam. Esse esquema √© antigo e conhecido como Esquema Ponzi.¬†¬†

Reclame aqui DD Corporation

reclame aqui dd corporation 

No reclame aqui da DD Corporation existem diversos relatos de pessoas querendo reaver o valor investido. O mais recente aconteceu em 2020, o usu√°rio de Salvador, BA disse:

Em agosto de 2019 investi 7.600 reais na empresa e esperava um rendimento de 3.500 reais segundo o plano contratado no rob√ī next. O problema √© que a empresa quebrou e retirou o site do ar ap√≥s condena√ß√£o.¬†¬†

O presidente disse que devolveria o capital para todos os clientes através da auditoria da DD Corporation, por isso muitos clientes enviaram seus dados para que a empresa validasse o reembolso do dinheiro. O problema é que a auditora da DD não serviu para nada, apenas para ganhar tempo. 

Como funcionava?  

No site da DD Corporation, antiga Dreams Digger é possível analisar o esquema. A DD dizia que apresentava 7 formas de ganhos como uma plataforma de educação financeira: 

  • Venda direta¬†
  • B√īnus de primeira compra¬†
  • B√īnus de equipe¬†
  • Matching¬†b√īnus¬†
  • B√īnus mensal¬†
  • B√īnus de lideran√ßa¬†
  • Plano de carreira¬†

Na apresenta√ß√£o inicial a DD n√£o fala nada sobre o rob√ī investidor que operava bitcoin. Posteriormente eles comentavam sobre o neg√≥cio do s√©culo que consistia na compra dos planos de investimento do rob√ī que rentabilizava 10% ao m√™s do capital.

Mas primeiro a empresa se identificava como uma vendedora de cursos de criptomoedas. Eles estimulavam as pessoas a comprarem o ‚Äúcurso de arbitragem‚ÄĚ na sua plataforma, para que eles aprendessem sobre o mercado.

Por exemplo, tinha o curso “investindo capital de 10 d√≥lares”, depois o curso “empreendedor com pack pro de 159 d√≥lares” e “pack enterprise de 249 d√≥lares”. A DD estava aquecendo os clientes explicando sobre arbitragem em criptomoedas antes de oferecer o¬†suposto rob√ī next que faria isso automaticamente.¬†¬†¬†

Como vendedora de curso a DD ainda estimulava as pessoas a formarem carreira, essa carreira tinha a promessa dos b√īnus. Eram 5 tipos diferentes de b√īnus para que a pessoa conseguisse indica√ß√Ķes de novos clientes para o curso da DD com a promessa de pagamento de 50% a 60% para quem indicava. Estava expl√≠cito dessa forma o crime de pir√Ęmide financeira previsto na Lei 1521/51 no Brasil.¬†

Depois de abordar as pessoas e formarem uma pir√Ęmide com o curso de investimento. A DD Corporation tinha seus planos de investimentos com o rob√ī¬†next¬†que fazia arbitragem em bitcoin.

Na apresenta√ß√£o do rob√ī¬†next era poss√≠vel ver que eles prometiam que n√£o haveriam perdas financeiras, n√£o teria nenhum de risco para os clientes e teria rendimentos todos dos dias sobre o valor investido.¬†¬†

Rob√ī¬†next¬†

O rob√ī¬†next¬†fazia arbitragem em bitcoin, a arbitragem consiste no ganho por meio¬†do spread. O spread √© a¬†diferen√ßa de pre√ßos entre compra e venda¬†do bitcoin.

Existem v√°rias corretoras que oferecem esse servi√ßo, mas a¬†a DD dizia que seu rob√ī realizaria de forma automatizada opera√ß√Ķes nas melhores casas de c√Ęmbio do mundo. Ou seja, ele compraria bitcoin pelo pre√ßo mais barato e venderia caro.¬†

O rob√ī poderia identificar a melhor compra atrav√©s do seu algoritmo e conseguir o melhor pre√ßo. A promessa de lucro era atrativa. A pessoa teria que comprar um plano de assinatura no rob√ī que duraria cerca de 12 meses.¬†

O suposto rob√ī fazia cerca de 10% ao m√™s do investimento. Os planos come√ßavam com 50 d√≥lares e m√°ximo era de 25 mil d√≥lares.¬† O rob√ī tamb√©m era oferecido junto com os cursos, os cursos eram:¬†

  • BASIC: 10 d√≥lares ao ano, acesso ao curso de arbitragem e 50 pontos no rob√ī next¬†
  • ENTERPRISE: 249 d√≥lares¬†por ano, acesso ao curso e 50 pontos com rob√ī¬†next¬†
  • PRO: 149 reais por ano, acesso ao curso e 30 pontos no rob√ī next¬†

O plano pro era incoerente, prometia uma rentabilidade menor no rob√ī next¬†do que a rentabilidade de 50 pontos oferecidos no plano¬†basic. Isso pode ser uma t√°tica de marketing para estimular as pessoas a comprarem pelo menos plano¬†basic.

Afinal isso faria as pessoas sentirem confiança da DD Corporation, antes de partir para os investimentos agressivos que variavam com 25 mil dólares. 

Plano de carreira DD Corporation 

Os saques deveriam ser realizados somente com a carteira bitcoin da DD Corporation, o valor de retirada mínima era de 50 dólares. Se a pessoa quisesse sacar mais de mil dólares teria que ir até o escritório virtual DD Corporation e vender seu saldo com uma taxa de saque de 4,78%. Procedimento estranho e burocrático.   

DD Corporation é confiável 

O dinheiro caia em at√© 5 dias, mas ap√≥s a DD Corporation quebrar no final de 2019, ela n√£o pagou mais nenhum cliente. O Minist√©rio P√ļblico da Bahia pediu a suspens√£o das atividades da empresa devido √†s promessas de lucros irreais e ganhos inalcan√ß√°veis. A DD chegava a ofertar no plano de carreira carros de luxo, joias e viagens.¬†¬†

N√£o sabemos o valor da d√≠vida da DD Corporation, alguns ve√≠culos de comunica√ß√£o citam 5 milh√Ķes de reais. A CVM Comiss√£o de Valores Mobili√°rios tamb√©m investiga a empresa por oferta de contratos de investimentos coletivos.¬†

Notícias recentes 

Dados divulgados pelo Di√°rio Oficial do Amazonas, dizem que¬†Leonardo Ara√ļjo teve suas 4 contas bloqueadas.

A DD Corporation não tem dinheiro para pagar os investidores afinal está quebrada. Mas o presidente disse que irá pagar até 2021.

A DD inventou muitas desculpas para o fim da plataforma, colocou erro na tecnologia do rob√ī, depois falou para os clientes mudarem de carteira de bitcoin e solicitarem novos saques.

Por fim, o que foi constatado √© que a empresa era estruturada em forma de pir√Ęmide. Nenhum dos planos de investimento do presidente da DD Corporation eram reais.¬†¬†