D9 Trader é golpe? Não deixe de ler antes de investir

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D9 Trader é um grupo de investidores brasileiro criado no começo de 2016 por golpistas (scammers) profissionais para aplicar golpes financeiros. Os criadores praticavam o famoso esquema ponzi, também chamado de esquema de pirâmide. Ou seja, simplesmente a D9 que criou um sistema de apostas para enganar quem desejava investir na empresa.

O dono da D9 é Danilo Vunjao Santana Gouveia, e ele foi acusado de fraude financeira contra a economia brasileira.

Nessa resenha explicamos como a D9 clube trader funcionava, como eram os planos de investimentos e os depoimentos dos investidores que perderam dinheiro na empresa.

Como funcionava a D9 Trader?

A empresa D9, como todas as outras pirâmides financeiras, possuía um site especializado, e usava de diversos meios para atrair novos investidores com promessas de ganhos altos e quase impossíveis. Ele diziam que a valorização do investimento era de 15% em cada semana.

Com essa promessa de valorização a D9 clube trader conseguia investidores, que precisavam se cadastrar no site da empresa.

Após criar uma conta, o investidor poderia escolher por diversos pacotes. A D9 oferecia o pacote básico por R$ 6. 760,00 reais, com o qual o suposto investidor teria o lucro fixo de 331,5% durante 1 ano. Na proposta inicial, a D9 dizia que seriam pagas 52 parcelas semanais de R$ 29.172,00 reais.

O pagamento seria por meio de bitcoins, que são as moedas virtuais mais famosas da internet, o investidor poderia converter as moedas bitcoins em saldos no seu cartão de crédito. Porém, nenhum contrato foi assinado com o investidor. Portanto, eles não tinham nenhum acordo formalizado com a empresa.

Esse é um exemplo dos planos da D9 e seu sistema de bonificação:

 trader d9

A D9 garantia que realizava apostas esportivas com o dinheiro do investidor, feitas por meio de um site virtual britânico, onde seria investido todo o dinheiro aplicado. Porém isso nunca foi feito.

D9 clube trader afiliados

A D9 Trader utilizava de vários meios para convencer os investidores e atrair novos investidores ao clube, a divulgação da internet prometia bônus altíssimo para os afiliados D9.

O plano de remuneração da D9 Trader pagava para cada afiliado que vendesse “vouchers” para os clientes de varejo, para cada venda o afiliado recebia a comissão de até 50% para o recrutamento de novos investidores. De forma que a cada novo investidor recrutado, maior seria a pontuação de quem indicou e maior a porcentagem recebida.

Resumindo, a D9 ganhava dinheiro com a entrada de novos membros e pagava os antigos com esse mesmo dinheiro! Esse comportamento é típico de empresas que praticam esquemas de pirâmide.

A remuneração era paga por meio de um sistema unilevel, onde colocava um afiliado no topo da pirâmide, e os demais lá embaixo que conseguiriam subir por meio de novos recrutamentos, por isso existia o sistema de pontuação.

Se o afiliado nível START recrutasse novos filiados ele subiria para o nível BRONZE. O nível BRONZE era colocado para mais de uma indicação e assim por diante, quanto mais indicasse mais pontos o afiliado teria e subiria de nível.

Porém, os resultados nas primeiras semanas davam certo. Isso acontecia pois a D9 tinha que mostrar aos investidores que o “esquema” era real. Por isso, a empresa fazia o que prometia como uma forma também de atrair novos investidores, fornecendo provas sociais de saque dos valores.

Mas o pagamento não era fruto de apostas legais, mas sim de depósitos de novos investidores que entravam por meio dos investidores mais antigos. Entende como funcionava o esquema?

D9 parou de pagar?

Os pagamentos, que eram feitos em Bitcoin, foram interrompidos nas contas virtuais dos investidores sem nenhum motivo! Os investidores não conseguiam sacar os valores pois o pagamento ficou bloqueado.

Com isso, os investidores reclamavam do site da D9 mas a empresa sempre alegava haver algum problema no site ou um problema na conta de investimento.

Além disso, o golpe acabou se estendendo e indo mais longe para algumas pessoas. Para esses investidores, a D9 disse que para recuperar o dinheiro das apostas, seria necessário que o investidor realizasse um novo depósito. Assim, para recuperar o saldo ganho o investidor pagava novamente para D9, na esperança de retirar seu dinheiro, porém os valores nunca foi recuperados.

Todo o dinheiro ganho era dividido entre o dono da D9 Trader, Danilo Santana, e os líderes tanto nacionais como regionais da empresa. Essas pessoas utilizavam o dinheiro dos investidores para ostentar, comprar carros de luxo, mansões e diversos bens, tudo levava a acreditar que o dinheiro obtido para ostentação dos líderes era um verdadeiro esquema ponzi (pirâmide).

Separamos uma reportagem explicando sobre a vida de Danilo Santana e como ele mudou de CEO da D9 para uma carreira musical.

Plano de investimento D9

A D9 Trader Clube de investidores, trabalhava com o “investimento” através de apostas esportivas, segundo eles legais. A D9 oferecia aos seus investidores diversos planos. Em todos os planos eram oferecidos aos investidores o direito a um back office exclusivo e um voucher acesso anual EAD.

Existiam 3 benefícios para o investidor de acordo com o plano:

  • Anual software Trader
  • Voucher acesso mensal advanced group
  • Bônus referente ao plano

A primeira opção de plano era chamada Trader START que possuía duas estrelas e custava um valor de U$ 50,00 (cinquenta dólares). Esse plano gerava 85 pontos ao investidor.

A segunda opção era chamada de Trader BRONZE que possuía três estrelas, que custava um valor total de U$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove dólares). Gerava 185 pontos ao investidor, e ganhando 10 % no nível 1 e 7 % no nível 2 e 3.

A terceira opção era chamada de Trader SILVER que possuía quatros estrelas e custava um valor total de U$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove dólares). Gerava 340 pontos ao investidor, e ganhando 10 % no nível 1 e 7 % no nível 2 e 3, sendo 4 % no nível 4.

A quarta opção era chamada de Trader GOLD que possuía cinco estrelas e custava um valor total de U$ 1.996,00 (mil novecentos e noventa e seis dólares), e ganhava 10 % no nível 1 e 7 % no nível 2 e 3 e 6% no nível 4 e 4 % nos níveis 5 e 6.

Já a quinta e última opção de pacote era chamada de Trader VIP que custava o valor total de U$ 5.000,00 (cinco mil dólares). Geraria mais de 340 pontos aos investidores, e 10 % no nível 1 e 7% no nível 2 e 3. Sendo 6 %, no nível 4 e 4 % nos níveis 5 e 6.

A cada pacote de investidor na semana, a D9 Travel pagava 15 %, equivalente de 12 a 107 por semana dependendo de cada nível do afiliado.

Os investidores eram chamados de divulgadores, orientadores e “investidor” pela D9 Trader . Além disso, a empresa orientava sobre onde os investidores deveriam investir, como divulgar os pacotes que a D9 Trader oferecia para atrair novos investidores e orientava com relação a quanto mais indicassem maior seria a bonificação.

D9 Trader é golpe?

Sim, o site da D9 Trader atraia as pessoas para um esquema Ponzi e atualmente esta fora do ar. Não encontramos muitas imagens e textos que transmitissem como funcionava o esquema, somente relatos de vítimas e uma reportagem.

Ficou claro que a D9 utilizava dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. A única entrada do dinheiro da D9 era por meio dos investidores e não apostas esportivas.

A D9 assim como outros esquemas de pirâmides utilizou a internet para divulgar o golpe. As vítimas desse esquema atingiram investidores no mundo inteiro como:

  • China
  • Paraguai
  • Brasil (Brasília, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo)

D9 Trader acabou sendo banida de Ruanda, onde o banco nacional postou um comunicado as pessoas que investiam na empresa, alertando sobre um esquema de pirâmide.

Todos os bancos que recebiam o dinheiro proveniente da D9 Trader estão cooperando e devem bloquear a conta de Danilo Santana. A justiça estima que a empresa tenha movimentado mais de R$ 500 milhões de reais.

D9 trader Fechou?

Em 2017 a D9 Trader sofreu um colapso, ou seja, quem investiu na empresa acabou perdendo tudo. No mesmo ano, a empresa foi exposta em âmbito nacional por meio da emissora Rede Globo no programa Fantástico. Na reportagem, foi divulgado o esquema e as investigações do coordenador regional da polícia civil, ocorrendo a denúncia o esquema de apostas esportivas em diversos países.

Danilo Funjão Gouveia Santana utilizava um sistema de pirâmide, e ele foi acusado de diversos crimes financeiros. Além disso, ele é acusado de guardar todo o dinheiro em Dubai nos Emirados Árabes, cidade onde mora atualmente.

A justiça da sua antiga cidade, Natal, bloqueou os bens ligado a empresa, algo em torno de 25 milhões em bens, mas a maior parte do dinheiro já estava em Dubai.

D9 clube Trader é confiável?

Se você está se perguntando se o D9 trader é confiável? A resposta é não, pois ela não é nada mais que um esquema de pirâmide montado para enganar as pessoas, na qual os golpistas utilizam de diversos meios para atrair os indivíduos por meio de uma “promessa” para ganhar muito dinheiro.

Os processos da empresa ainda estão em andamento, muitos dos que investiram estão buscando meios de terem seu dinheiro de volta.

Se você ainda tiver alguma dúvida se a D9 Trader é realmente confiável, veja abaixo alguns depoimentos de clientes que foram enganados pela D9 Trader. Os depoimentos foram retirados da página do Reclame Aqui:

  • Ao entrar na D9 Trader fiz um empréstimo, resultado fui enganada.
  • Para entrar na D9 Trader fiz um empréstimo de 30 mil e não tive retorno do meu dinheiro.
  • Coloquei na conta da D9 Trader um valor aproximado de R$ 6.500,00 reais, como prometido recebi o valor só até o 2° mês, depois mais nada, fui enganado.
  • Investi um valor total na D9 Trader de R$ 14 mil reais, até agora não tive o retorno, além de todos os contatos que possuía sumiram.
  • Fiz a compra de 2 pacotes da D9 por BTC e não recebi nada.
  • Nunca recebi os investimentos que fiz na D9 Trader se não fosse o outro site, eu estaria perdido.
  • Após o investimento de R$ 13 mil reais não recebi nada estou à espera dos meus bitcoins até hoje.
  • Realizei um investimento alto de 30 mil reais na D9 Trader, nunca recebi o prometido.

Considerações finais

Como você pode observar, esses são os depoimentos recentes sobre a empresa D9 Trader, o que comprova que ela enganou seus clientes, respondendo no Brasil pelos crimes de estelionato, pirâmide financeira e crime contra a economia.

Atualmente o ex CEO, Danilo Santana, está em Dubai seguindo sua carreira musical e vive como se nada estivesse acontecido no Brasil e disse que não realizava investimentos e sim vendia cursos para seus clientes. Portanto, com todas essas informações é possível dizer que a D9 Trader é uma pirâmide financeira.