Arbitragem Bitcoin | Como fazer arbitragem de Bitcoin

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Aos poucos a arbitragem de bitcoin se tornou uma das formas de ganhar dinheiro com BTC, algumas estratégias demonstram que esse seria o jeito mais consistente de lucrar com bitcoin.

A arbitragem pode ser realizada em diferentes tipos de ativos, incluindo as moedas fiduciárias, mas a volatilidade do mercado de criptomoedas torna a arbitragem ainda mais chamativa para a sociedade.

Abaixo te explicamos tudo que você precisa saber sobre arbitragem, boa leitura!

O que é Arbitragem Bitcoin?

A arbitragem de bitcoin e de criptomoedas é a ação de comprar e vender ativos digitais por preços diferentes entre plataformas. Explicando de forma mais simples, você compra bitcoins em uma corretora e vende mais caro em outra, obtendo às vezes uma boa margem de lucro nessa operação.

É assim que uma estratégia de negociação de arbitragem funciona, comprando bitcoin na exchange e enviando para outra, onde poderá ser vendida por um preço maior pelo qual foi comprada.

O “ponto fraco” desse tipo de negociação fica por conta de uma necessidade maior de estudo e de atenção ao mercado das criptomoedas, é preciso acompanhar o mercado de perto e entender o cenário. Porém, existem robôs que fazem isso muito bem!

O que são robôs de arbitragem Bitcoin?

arbitragem de bitcoin

Os bots ou robôs de negociação de arbitragem são um conjunto de “programações” que executam as negociações automaticamente sem nenhuma intervenção humana. Não há emoções nas transações feitas por robôs, sendo assim, eles podem executar consistentemente a mesma estratégia ao longo do tempo, durante longos períodos, sem sofrer com as pressões que essa estratégia desenvolve.

Eles são conectados diretamente na sua conta em uma corretora através de APIs (Interface de Programação de Aplicações) e podem realizar operações de vendas e compras seguindo uma estratégia previamente definida.

Os robôs operam 24 horas por dia, já que não precisam descansar, por isso eles podem operar continuamente gerando lucros em spreads pequenos, mas que acabam sendo rentáveis durante o período de um dia.

O spread refere-se à diferença entre o preço de compra (procura) e venda (oferta) da criptomoeda. O robô deve estar configurado para que o spread, ao ultrapassar um valor chave predefinido, acione a negociação desejada.

Como funciona os robôs de negociação de arbitragem?

Ocorre a compra na exchange A e a transferência da criptomoeda comprada para a Exchange B, a fim de ser vendida por um preço maior, gerando lucro.

No entanto, vale ressaltar que as criptomoedas estão sujeitas a uma grande influência da oscilação dos preços, tornando necessário estar sempre atento a esse detalhe.

Qual o melhor site para realizar a arbitragem bitcoin?

O site cointradermonitor é uma ferramenta gratuita que monitora os preços do bitcoin em várias exchanges brasileiras e exibe alerta sempre que surge boas oportunidades de executar a arbitragem de bitcoin. O site ainda fornece ferramentas de alerta, filtros para porcentagem de lucro desejada e frequência de atualização em tabela de taxas.

Acesse o link para entender melhor a interface do site cointradermonitor.

calculadora arbitragem bitcoin

Como fazer arbitragem de bitcoins?

Na teoria a arbitragem funciona de forma muito simples: basta procurar o valor mais baixo do bitcoin em uma corretora, depois procure onde esse ativo está sendo cotado por um preço maior e faça a venda. É simples!

Diferente de ativos tradicionais, o mercado das criptomoedas não possuem um intermediário e cada livro de oferta tem um ecossistema próprio e descentralizado. Isso permite uma maior possibilidade de opções entre exchanges, até mesmo de forma internacional.

No entanto, como é de se imaginar, é necessário muito estudo para conseguir atuar com eficiência nessa estratégia, já que é um mercado de alto risco.

No mercado das criptomoedas a arbitragem explora as variações de preço entre livros de ofertas, ou entre criptomoedas diferentes explorando a valorização individual de cada uma delas.

Arbitragem Bitcoin x Imposto de Renda

Devo declarar ou não?

Se você comprou bitcoins sendo eles nacionais ou internacionais, deve-se informar a posse delas e declarar o imposto de renda.

O mesmo acontece para quem vende bitcoin, que também devem declarar/recolher o imposto de renda caso tenha um ganho líquido acima de R$35 mil no período de um mês. Vale ressaltar que ganhos inferiores a R$35 mil por mês estão isentos de recolher o imposto de renda.

A variação no valor (em porcentagem) do imposto de renda depende do tamanho do lucro obtido, sendo ele de:

  • 15% sobre o ganho líquido mensal de até R$ 5 milhões
  • 17,5% sobre o ganho líquido mensal acima de R$ 5 milhões e abaixo de R$ 10 milhões
  • 20% sobre o ganho líquido mensal acima de R$ 10 milhões e abaixo de R$ 30 milhões
  • 22,5% sobre o ganho líquido mensal acima de R$ 30 milhões

Vale lembrar que o Imposto de renda deve ser pago no mês seguinte a venda, estando sujeito a juros e multa de até 20% do valor caso ocorra atrasos no pagamento.

Quais as empresas de arbitragem de bitcoins?

O sistema opera através de diversas bolsas, que são: Kraken Exchange, BitStamp, BitFinex e Okcoin. Essas são as opções masi conhecidas no mercado.

Qual o passo a passo da Arbitragem Bitcoin?

Antes de iniciar a realização da arbitragem de bitcoins alguns pontos devem ser pensados e estudados para que ocorra lucro nas negociações. Alguns pontos a ser observados são:

Apuração da margem de arbitragem

A margem de arbitragem normalmente varia entre 0,5% a 2,5% e é difícil ser monitorada somente olhando os preços. Por isso, precisamos recorrer a certas ferramentas técnicas como é o caso do Cointrader Monitor, um site profissional que oferece ferramentas gratuitas para monitorar preços do Bitcoin.

Encontrar uma boa oportunidade de arbitragem

Ao surgir uma oportunidade de arbitragem entre duas exchanges, o fundo das cédulas “Comprar Venda” e “Vender Compra” das respectivas exchanges envolvidas irá se tornar amarela.

O tópico “Comprar Venda” mostra o valor real necessário para comprar 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de venda, considerando todas as taxas mais caras aplicadas pela exchange.

Já o tópico “Vender Compra” por sua vez, indica o valor real necessário para vender 1 BTC no melhor preço do livro de ofertas de compra, incluindo também todas as taxas mais caras aplicadas pela exchange.

Após encontrar a oportunidade, é só executar as transações necessárias nas exchanges.

Acompanhe abaixo o passo a passo da arbitragem de bitcoins.

Passo a passo da arbitragem tradicional de bitcoins

  • Compre BTC na exchange que oferece o preço menor;
  • Transfira BTC comprados pelo menor preço para a exchange cuja cotação de BTC é mais alta;
  • Venda BTC na exchange a um preço mais alto;
  • Repita o ciclo descrito acima para gerar mais lucros.

Nesse processo, o maior risco reside em tempo de transação.

Uma ótima oportunidade pode simplesmente desaparecer quando você está enviando as criptas, acabando com a perda de taxas.

No entanto, existe uma alternativa para minimizar esse risco e aperfeiçoar seus resultados: praticar a arbitragem de ciclo paralelo. Com essa técnica é possível diminuir o impacto causado pela oscilação de preços no processo:

  • Colocar uma ordem de compra na exchange com preço baixo e uma ordem de venda na exchange com preço alto, no mesmo tempo. Para isso você deve usar a função de Ordem Limitada. Essa função é uma ferramenta que permite a você pré estabelecer os preços máximos ou mínimos para compra, ou venda das suas criptomoedas.
  • Após a ordem de compra ser executada, transfira BTC comprados para a exchange onde colocou a ordem de venda, faça saque em Reais e repita os passos.

A prática dessa técnica só vai funcionar com a condição que você possua saldo guardado em ambas as exchanges.

Exchanges para guardar dinheiro da arbitragem

É aconselhável fazer um bom estudo e escolher as exchanges com alta liquidez antes de começar a transacionar, já que só podemos sair com lucro com as ordens executadas rapidamente. Prefira uma das opções que sugerimos e faça sua escolha.

Escolha uma exchange recomendada

 As exchanges recomendadas para arbitragem pelo Cointrader Monitor receberão um símbolo verde de curtir atrás do nome da exchange. Com a garantia de alta liquidez do nível internacional, a NovaDAX é uma das exchanges honradas pela sua recomendação.

Escolha exchanges com spread% marcado em amarelo

Spread é a diferença entre os valores de compra e venda. Quando a diferença for menor que 0,5%, o fundo da cédula receberá a cor amarela, indicando uma maior possibilidade de execução das ordens. A NovaDAX é uma das exchanges que possui menor spread e alta liquidez no Brasil.

Vale a pena realizar a arbitragem de Bitcoin?

É possível sim lucrar com a arbitragem, até mesmo em 2021. Quanto mais volátil o mercado, melhor são as possibilidades de lucro, até mesmo em períodos mais calmos é possível manter ganhos consistentes.

Porém, é mais do que fundamental advertir que o lucro só é possível com dedicação para estudar e compreender o mercado como um todo e as suas muitas características. No fim das contas, o lucro com arbitragem só pode ser alcançado ao criar uma estratégia de compra e venda, cálculo de margem entre as operações e avaliação das taxas envolvidas.

Lembre-se também de fazer as operações sozinho e por conta própria, não confie em terceiros que façam arbitragem de bitcoin para você. Em 2019 tivemos diversos casos de pirâmides financeiras que diziam que operavam “arbitragem de bitcoin“, mas na realizada roubavam o dinheiro dos investidores, tome cuidado com isso!